Warning about business impersonation for online scams (THANH NIEN newspaper)

After the issue of impersonating functional agencies, there is now a surge in scams impersonating businesses to defraud. Although they have been warned, many people still fall into the trap and lose money. Only after losing money do they realize.

Tricks hiding behind businesses to carry out sophisticated scams have caused many people to fall into the trap.

Ms. P.L.T.N (residing in Ô Môn District, Cần Thơ City, Vietnam) recounted: “On March 28, I needed to buy a plane ticket, so I referred to the website https://travelxanh.com. Since the information on this website was quite comprehensive, I purchased the tickets and transferred the full amount. But then I didn’t receive the tickets, and a consultant who identified himself as Nguyễn Tuấn Anh contacted me and requested that I purchase additional travel insurance before they would issue the ticket codes, promising to refund the insurance amount.

Trusting the advice, I agreed to transfer an additional insurance amount of 3.55 million VND to an account of the company TNHH XNC VN. After waiting for a while and still not seeing the ticket issued, I urged them, and the staff claimed that I had entered the transfer details incorrectly, requiring an additional 7.1 million VND to verify the account before the ticket could be issued, and this amount would be refunded.

The total amount of money I have transferred so far has exceeded 17 million VND, but the staff continue to provide various reasons to ask me to transfer more money. At this point, I finally woke up and suspected that I had been scammed, so I reported it to the police.

These individuals are very professional in their deception, investing in building websites, sending business registration certificates, and forging various notices to trap victims into transferring money to another company’s account. After realizing I had been scammed, I carefully examined the business registration certificate and found that the information on this document was fake, completely inconsistent with the standard business registration template issued by the authorities. I continued to investigate in social media groups and found out that many victims had also been deceived by this gang in the same manner.

Also falling victim to the trick of impersonating a company and luring money into a business account, a victim residing in District 5 (HCMC) said: “Through the social network Zalo, I followed someone named H.D.H.” This person shared their personal circumstances of going through a family shock, losing all their assets, but having found a way to make money and become wealthy, now guiding others to do the same. I was also curious, so I started to investigate and found that the transfer information and payment invoices were all complete and consistent. H.D.H introduced me to a “master” technician and instructed me to follow the “master’s” commands to make money. I was also instructed to download the Ecmarket application to buy and sell, trade through the platform, and transfer 50 million VND to the bank account of JIN SHA MEI YUE Trading and Service Co., Ltd. for the first time. When following the “master’s” instructions for the first round, I saw the money in the account increase. In the second round, “the teacher” said something was unusual and asked to check the transaction again, then found that I had placed the order incorrectly. “The teacher” asked me to deposit money into the app to correct the data. At that time, I also followed through and transferred an additional 61.4 million VND to the account to complete the third round and withdraw the money.

After completing the third round, I followed the instructions to withdraw the money, but after 4-5 hours, I still haven’t seen the money come in. I checked, and the app reported incorrect bank information, so my account was frozen. When I contacted customer service, they said I had to pay 20% of the withdrawn amount to unfreeze the account.

At this point, I ran out of money and started to have doubts. I carefully checked the account information of the recipients according to the broker’s log, and both claimed they did not know the broker.

I accessed the website and saw that the logo and application interface were also incorrect. I know I have been scammed.

According to Mr. Ngô Minh Hiếu, Director of the Chongluadao.vn project in Vietnam, the method of luring people into investing in virtual currencies has been warned about for a long time, but many still fall into the trap due to tricks like befriending, engaging in romantic conversations, and building trust by asking for virtual currency accounts to log in and trade.

These individuals are extremely cunning and psychological, very patient in waiting for their prey to fall into the trap step by step. In fact, there are many platforms set up by them, which can completely control the fluctuations and display profit figures. However, all these numbers are fake, and users who deposit real money will not be able to withdraw it.

The Prime Minister of Vietnam has issued a directive to enhance the prevention and handling of high-tech activities on the cyberspace for the purpose of committing fraud and misappropriating property. In which, the Ministry of Finance of Vietnam is tasked with leading the review of the enterprise establishment process, post-licensing inspection of actual business activities; coordinating with the Ministry of Public Security of Vietnam to verify the information of legal representatives, “cleaning” business data to prevent the establishment of “ghost” enterprises for fraudulent activities. At the same time, connect tax data with the national population database to enhance verification and crime prevention.

Cảnh báo giả mạo doanh nghiệp để lừa đảo trực tuyến (báo THANH NIÊN)

Hết nạn giả danh các cơ quan chức năng, hiện nay lại đang rộ lên chiêu trò giả mạo doanh nghiệp để lừa đảo. Dù đã được cảnh báo, nhưng vẫn có không ít người sập bẫy, mất tiền. Tiền mất mới sực tỉnh

Chiêu trò núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo tinh vi khiến nhiều người sập bẫy

Chị P.L.T.N (ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ, Việt Nam) kể: “Ngày 28.3, tôi có nhu cầu mua vé máy bay nên tham khảo website https://travelxanh.com. Do thông tin trên web này thể hiện khá đầy đủ nên tôi đã đặt mua vé và chuyển khoản đầy đủ. Nhưng sau đó không nhận được vé, nhân viên tư vấn tự xưng tên Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với tôi và yêu cầu phải mua thêm bảo hiểm hàng không thì mới xuất mã vé và cam kết sẽ hoàn lại số tiền bảo hiểm này.

Tin lời tư vấn, tôi đồng ý chuyển thêm số tiền bảo hiểm 3,55 triệu đồng vào một tài khoản của công ty TNHH XNC VN. Chờ thêm một thời gian vẫn chưa thấy xuất vé, tôi hối thúc thì nhân viên viện lý do tôi nhập nội dung chuyển khoản sai, yêu cầu phải nộp thêm 7,1 triệu đồng để xác thực tài khoản mới được xuất vé và số tiền này sẽ được hoàn lại.

Tổng số tiền tôi đã chuyển đến lúc này đã hơn 17 triệu đồng nhưng nhân viên vẫn tiếp tục đưa các lý do khác để yêu cầu tôi phải chuyển thêm tiền. Đến lúc này tôi mới sực tỉnh và nghi ngờ mình bị lừa nên trình báo công an”.

Những đối tượng này dẫn dụ rất chuyên nghiệp bằng cách đầu tư xây dựng website, gửi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, làm giả các giấy thông báo để gài bẫy nạn nhân chuyển tiền sang một tài khoản công ty khác. “Sau khi nhận ra mình bị lừa, tôi xem kỹ lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông tin thể hiện trên tài liệu này là giả, hoàn toàn không đúng với mẫu đăng ký kinh doanh theo chuẩn được cơ quan chức năng ban hành. Tôi tiếp tục tìm hiểu trên các hội nhóm mạng xã hội thì mới biết cũng đã có nhiều nạn nhân bị chính băng nhóm này lừa theo cách thức nói trên.

Cũng bị dính chiêu trò mạo danh công ty và dẫn dụ chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp, một nạn nhân ngụ Q.5 (TP.HCM) chia sẻ: “Thông qua mạng xã hội Zalo, tôi có theo dõi một người tên H.D.H. Người này chia sẻ hoàn cảnh cá nhân trải qua cú sốc gia đình, mất hết tài sản nhưng đã có cách kiếm tiền để làm giàu, bây giờ hướng dẫn lại cho người khác cùng kiếm tiền. Tôi cũng tò mò nên bắt đầu tìm hiểu thì thấy những thông tin chuyển khoản, hóa đơn thanh toán đều thể hiện đầy đủ và trùng khớp. H.D.H giới thiệu cho một ông “thầy” kỹ thuật và dặn cứ thực hiện theo “thầy” đọc lệnh thì sẽ kiếm được tiền. Tôi cũng được hướng dẫn tải ứng dụng Ecmarket để mua bán, giao dịch qua sàn và chuyển tiền lần thứ nhất 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ JIN SHA MEI YUE. Khi thực hiện theo lệnh của “thầy” vòng đầu tiên, tôi thấy tiền trong tài khoản tăng lên. Qua vòng thứ hai, “thầy” nói có gì đó bất thường và yêu cầu kiểm tra lại giao dịch thì thấy tôi vào lệnh sai. “Thầy” yêu cầu tôi nộp tiền vào app để sửa dữ liệu. Khi đó tôi cũng làm theo và chuyển khoản tiếp vào tài khoản trên số tiền 61,4 triệu đồng để thực hiện nốt vòng 3 và rút tiền về.

Sau khi thực hiện hết vòng 3, tôi thực hiện lệnh rút tiền theo chỉ dẫn nhưng sau 4 – 5 tiếng vẫn không thấy tiền về. Tôi kiểm tra thì ứng dụng báo sai thông tin ngân hàng nên tài khoản tôi bị đóng băng. Khi tôi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ bảo phải nộp 20% của số tiền rút được thì mới giải tỏa được tài khoản.

Lúc này tôi không còn tiền và bắt đầu nghi ngờ. Tôi rà kỹ lại những thông tin số tài khoản của những người nhận được tiền theo nhật ký của người môi giới thì cả hai đều bảo không quen biết với người môi giới.

Tôi truy cập website thì thấy hình ảnh logo, giao diện ứng dụng cũng không đúng. Tôi biết mình đã bị lừa đảo”.

Theo ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chongluadao.vn, hình thức dụ dỗ đầu tư tiền ảo đã được cảnh báo lâu nay nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy do chiêu trò kết bạn, nói chuyện tình cảm và tạo niềm tin bằng cách giao tài khoản tiền ảo để đăng nhập và giao dịch. Các đối tượng này đều hết sức ma mãnh và tâm lý, rất kiên nhẫn chờ đợi con mồi từng bước sập bẫy. Thực chất có nhiều sàn do chính bọn chúng lập ra, hoàn toàn có thể điều khiển được biên độ lên xuống và hiển thị con số lợi nhuận. Tuy nhiên, tất cả những con số này đều là ảo và người dùng nạp tiền thật vào sẽ không rút ra được.

Thủ tướng Việt Nam đã có công điện chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, giao Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì rà soát quy trình thành lập doanh nghiệp, hậu kiểm hoạt động kinh doanh thực tế sau khi cấp phép; phối hợp với Bộ Công an Việt Nam xác thực thông tin người đại diện pháp luật, “làm sạch” dữ liệu doanh nghiệp để ngăn chặn tình trạng lập doanh nghiệp “ma” nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Đồng thời, kết nối dữ liệu thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tăng cường xác thực và phòng ngừa tội phạm.