The scourge of scams in Southeast Asia
In recent years, Southeast Asia has not only been known as a land of rapid economic growth and attractive investment potential but has also become a hotspot for a serious problem that is increasingly spreading globally: online scams.
According to a report by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), this activity has transcended regional boundaries and is expanding like a “cancer,” difficult to control and eradicate.
Previously, cybercrime groups operated sporadically, but now they have transformed into professional organizations, establishing vast complexes scattered throughout Southeast Asia – particularly in Myanmar, Cambodia, and Laos.These places are not only centers for running scams but also prisons, where tens of thousands of victims of human trafficking are forced to work to carry out online scams.
Described by UNODC as a global industry, this scam system has the ability to scale rapidly, reaching millions of people around the world solely through the Internet – without the need for transporting goods or crossing borders like traditional forms of crime.
Although the governments of the countries in the region have intensified crackdowns, such as Thailand cutting off electricity, internet, and fuel in areas suspected of criminal activities, the effectiveness remains very limited. Because criminal gangs do not stay in one place; they continuously move to softer areas – where the management system is weak and corruption is high.
From Southeast Asia, the wave of scams has spread to South America, Africa, and Eastern Europe.The gangs are seeking to establish relationships with local criminal organizations to scale up money laundering, conceal their activities, and reinvest in new scam models.
In Africa, they have set foot in Zambia, Angola, and Namibia.In Eastern Europe, Georgia is becoming a new destination.With flexible strategies and the ability to adapt quickly, these criminal groups are like cancer cells metastasizing throughout the global body.
With a flexible strategy and the ability to change quickly, these criminal groups are like metastatic cancer cells spreading throughout the global body. One of the darkest aspects of this issue is human trafficking.
One of the darkest aspects of this issue is human trafficking. Thousands of people – mostly from China, Vietnam, Thailand, the Philippines, and neighboring countries – are lured into recruitment, promised attractive jobs, but then imprisoned in complexes, beaten, and forced to scam others through schemes like virtual financial investments, fake cryptocurrency exchanges, or virtual romantic relationships.
This is not just a cybersecurity issue, but also a serious humanitarian problem.The victims suffer from mental and physical harm, and many lose their lives during the process of detention, torture, and exploitation.
In this context, UNODC has called on countries to enhance extensive cooperation, not only in legal matters but also in sharing intelligence data and investigative technology, while focusing on disrupting the flow of money – the lifeblood of criminal activities.
Mr. John Wojcik, a senior analyst at UNODC, emphasized that individual efforts will not be able to eradicate the root of the problem.According to him, if one country takes strong action, the criminals will simply relocate to another place.They don’t disappear, they just migrate.Therefore, regional and global cooperation is the only way to weaken this thriving ecosystem of fraud.
Therefore, regional and global cooperation is the only way to weaken this thriving fraud ecosystem.
Vấn nạn lừa đảo ở Đông Nam Á
Trong những năm gần đây, Đông Nam Á không chỉ được biết đến là vùng đất của tăng trưởng kinh tế nhanh và tiềm năng đầu tư hấp dẫn, mà còn trở thành điểm nóng của một vấn đề nghiêm trọng và đang ngày càng lan rộng ra toàn cầu: lừa đảo trực tuyến.
Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), hoạt động này đã vượt khỏi phạm vi khu vực và đang mở rộng như một “căn bệnh ung thư”, khó kiểm soát, khó tiêu diệt.
Trước đây, các nhóm tội phạm mạng chỉ hoạt động rời rạc, nhưng giờ đây chúng đã chuyển mình thành những tổ chức chuyên nghiệp, thiết lập các khu phức hợp rộng lớn nằm rải rác khắp Đông Nam Á – đặc biệt tại Myanmar, Campuchia và Lào. Những nơi này không chỉ là trung tâm điều hành lừa đảo, mà còn là nhà tù, nơi hàng chục nghìn nạn nhân của nạn buôn người bị cưỡng bức làm việc để thực hiện các chiêu trò lừa đảo qua mạng.
Được UNODC mô tả như ngành công nghiệp toàn cầu, hệ thống lừa đảo này có khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng, tiếp cận hàng triệu người trên khắp thế giới chỉ thông qua Internet – không cần vận chuyển hàng hóa hay vượt biên như các loại hình tội phạm truyền thống.
Dù chính phủ các nước trong khu vực đã đẩy mạnh trấn áp, như Thái Lan đã cắt điện, Internet và nhiên liệu tại các khu vực nghi ngờ có hoạt động tội phạm, nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế. Bởi các băng nhóm tội phạm không cố thủ tại một nơi; chúng di chuyển liên tục đến những khu vực mềm hơn – nơi hệ thống quản lý yếu kém và tham nhũng cao.
Từ Đông Nam Á, làn sóng lừa đảo đã lan tới Nam Mỹ, châu Phi và Đông Âu. Các băng nhóm tìm cách thiết lập mối quan hệ với những tổ chức tội phạm địa phương để mở rộng quy mô rửa tiền, che giấu hoạt động và tái đầu tư vào những mô hình lừa đảo mới.
Tại châu Phi, chúng đã đặt chân tới Zambia, Angola và Namibia. Ở Đông Âu, Georgia đang trở thành điểm đến mới. Với chiến lược linh hoạt và khả năng thay đổi nhanh chóng, các nhóm tội phạm này như những tế bào ung thư di căn khắp cơ thể toàn cầu.
Một trong những khía cạnh đen tối nhất của vấn nạn này là nạn buôn người. Hàng nghìn người – phần lớn từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và các nước láng giềng – bị lừa tuyển dụng, hứa hẹn công việc hấp dẫn nhưng sau đó bị giam lỏng trong các khu phức hợp, bị đánh đập và buộc phải lừa đảo người khác thông qua các trò như đầu tư tài chính ảo, sàn giao dịch tiền ảo giả mạo hay mối tình lãng mạn ảo.
Đây không chỉ là vấn đề an ninh mạng, mà còn là vấn đề nhân đạo nghiêm trọng. Các nạn nhân bị tổn thương về tinh thần, thể xác và không ít người mất cả mạng sống trong quá trình bị giam giữ, tra tấn và bóc lột.
Trong bối cảnh này, UNODC đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác sâu rộng, không chỉ về pháp lý mà cả chia sẻ dữ liệu tình báo, công nghệ điều tra, đồng thời tập trung vào việc triệt phá dòng tiền – mạch sống chính của hoạt động tội phạm.
Ông John Wojcik, nhà phân tích cấp cao của UNODC, nhấn mạnh rằng các nỗ lực đơn lẻ sẽ không thể xóa sổ được gốc rễ của vấn đề. Theo ông, hi một quốc gia mạnh tay, bọn tội phạm chỉ cần dời địa điểm sang nơi khác. Chúng không biến mất, chỉ di cư. Chính vì thế, hợp tác khu vực và toàn cầu là con đường duy nhất để làm suy yếu hệ sinh thái lừa đảo đang phát triển mạnh mẽ này.
