Southeast Asia strengthens its response to online scams (from THANH NIEN ONLINE)
Many Southeast Asian countries are strengthening their legal frameworks and enhancing cross-border coordination to combat online scams.
Southeast Asia is ramping up measures to combat cyber scam havens that exploit the region’s digital infrastructure for fraud, money laundering, and human trafficking, causing significant damage and threatening regional security. United Nations data shows that cyber scams in Southeast Asia cause annual losses of up to $37 billion, according to The Diplomat magazine.
A 2023 report estimates that nearly 220,000 people have been lured into scam dens in Cambodia, Myanmar, and the Philippines.
Tighten regulations
In a recent move, the Thai government on April 13 implemented an emergency decree requiring financial institutions, telecommunications companies, and social media platforms to share responsibilities.
According to the Bangkok Post, this decree stipulates that financial institutions and related companies must provide information about accounts and financial transactions suspected of being related to fraud, and must also freeze those accounts and transactions.
Telephone and telecommunications service providers must also screen suspicious messages, and the National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand must suspend telecommunications services if there are signs of fraud. Organizations that do not comply may be fined up to 500,000 baht (385 million VND).
In March, the Singapore Police Force’s Anti-Scam Centre reported that it had collaborated with four major banks to prevent a total of over 58 million USD from being transferred to scammers’ accounts in the previous two months. This coordinated initiative uses automated technology to quickly identify and protect customers who may be potential victims of fraud.
In Cambodia, Prime Minister Hun Manet, during the cabinet meeting on April 4, directed the authorities to continue combating and dismantling online scams. Earlier, on February 20, Cambodia established the Cyber Fraud Response Committee, chaired by the Prime Minister. According to the Khmer Times, this committee is tasked with implementing measures to prevent and combat online fraud, providing guidance, coordinating, and supporting the enhancement of the effectiveness of relevant ministries and forces.
Transnational coordination
In addition to strengthening regulations, many countries in the region are also enhancing coordination to combat online scams. According to NHK, the police forces of Japan and Thailand have discussed coordinated measures to dismantle scam dens in Myanmar near the Thai border.
Previously, the Thai police rescued several Japanese victims who had been lured into the aforementioned dens.
In addition, AFP’s network of representative offices in Australia is working with authorities in the Philippines, Cambodia, Thailand, and Myanmar to dismantle scam operations.
Commenting on the issue of online scams, Philippine Senator Risa Hontiveros stated that since the criminals operate across borders, a regional approach is needed to strengthen the response.
In an interview with the Philippine News Agency, she called on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to establish a code of conduct to dismantle scam centers, rescue victims, and hold criminals accountable.
She also called on ASEAN to coordinate with countries whose citizens are victims, such as the United States, Germany, the United Kingdom, and Australia, to respond more effectively.
Đông Nam Á tăng cường đối phó lừa đảo qua mạng (từ THANH NIÊN ONLINE)
Nhiều nước Đông Nam Á đang tăng cường bộ khung pháp lý cũng như phối hợp xuyên quốc gia để đối phó nạn lừa đảo qua mạng. Đông Nam Á đang đẩy mạnh các biện pháp đối phó những hang ổ lừa đảo qua mạng đang lợi dụng sự phát triển hạ tầng kỹ thuật số trong khu vực để lừa đảo, rửa tiền và buôn người, gây thiệt hại lớn và đe dọa an ninh khu vực.
Số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy các vụ lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á gây thiệt hại đến 37 tỉ USD hằng năm, theo chuyên san The Diplomat.
Một báo cáo năm 2023 ước tính gần 220.000 người bị đưa vào các hang ổ lừa đảo ở Campuchia, Myanmar và Philippines.
Siết quy định
Trong một động thái mới nhất, chính phủ Thái Lan ngày 13.4 triển khai sắc lệnh khẩn cấp buộc các tổ chức tài chính, công ty viễn thông và nền tảng mạng xã hội chia sẻ trách nhiệm. Theo tờ Bangkok Post, sắc lệnh này quy định rằng các tổ chức tài chính và công ty liên quan phải cung cấp thông tin về các tài khoản, giao dịch tài chính bị nghi liên quan lừa đảo, đồng thời phải đóng băng các tài khoản và giao dịch đó.
Đơn vị cung cấp dịch vụ điện thoại và viễn thông cũng phải sàng lọc tin nhắn đáng ngờ, đồng thời Văn phòng Ủy ban Phát thanh và Viễn thông quốc gia Thái Lan phải dừng các dịch vụ viễn thông nếu có dấu hiệu lừa đảo. Những tổ chức không tuân thủ có thể bị phạt đến 500.000 baht (385 triệu VND).
Hồi tháng ba, Trung tâm Chống lừa đảo thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore cho biết đã phối hợp với 4 ngân hàng lớn ngăn chặn tổng cộng hơn 58 triệu USD suýt bị chuyển vào tài khoản bọn lừa đảo trong hai tháng trước đó. Sáng kiến phối hợp này dùng công nghệ tự động để nhanh chóng nhận diện và bảo vệ những khách hàng có thể là nạn nhân lừa đảo.
Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Manet, trong phiên họp nội các ngày 4.4, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đối phó, triệt phá nạn lừa đảo qua mạng. Trước đó hôm 20.2, Campuchia thành lập Ủy ban Đối phó lừa đảo qua mạng, do ông thủ tướng làm chủ tịch. Theo tờ Khmer Times, ủy ban này có nhiệm vụ triển khai các biện pháp phòng chống, triệt phá lừa đảo qua mạng, đưa ra hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ tăng cường hiệu quả của các bộ ngành, lực lượng liên quan.
Phối hợp xuyên quốc gia
Bên cạnh việc củng cố các quy định, nhiều quốc gia trong khu vực còn tăng cường phối hợp đối phó lừa đảo qua mạng. Theo Đài NHK, lực lượng cảnh sát Nhật Bản và Thái Lan đã thảo luận các biện pháp phối hợp triệt phá các hang ổ lừa đảo tại Myanmar gần biên giới Thái Lan.
Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã giải cứu một số nạn nhân người Nhật bị lừa vào các hang ổ trên. Trong một nỗ lực phối hợp khác, theo trang Mirage News,
Bên cạnh đó, mạng lưới văn phòng đại diện của AFP (Úc) đang làm việc với các cơ quan chức năng tại Philippines, Campuchia, Thái Lan và Myanmar để triệt phá các hang ổ lừa đảo. Nhận định về nạn lừa đảo qua mạng, Thượng nghị sĩ Philippines, Risa Hontiveros, cho rằng bọn tội phạm hoạt động xuyên biên giới, nên cần tăng cường cách tiếp cận mang tính khu vực.
Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Philippines, bà kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng bộ quy tắc ứng xử nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo, giải cứu các nạn nhân và buộc bọn tội phạm chịu trách nhiệm. Bà kêu gọi ASEAN phối hợp với những nước có công dân là nạn nhân như Mỹ, Đức, Anh và Úc để đối phó hiệu quả hơn.
