Philippines Takes Tough Action on Cross-Border Crime

As digital fraud grows across Southeast Asia, the Philippines is taking a stand against foreign-led criminal networks, especially those tied to China. Large raids, firm statements from President Ferdinand Marcos Jr., and numerous arrests show the country’s strong resolve to eliminate international scam operations that have set up shop within its borders.

For years, the Philippines attracted online gambling businesses thanks to lenient laws, cheap operating costs, and wide internet access. Many of these businesses, called Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), were initially set up to draw in investments and create jobs. But over time, many transformed into advanced, cross-border scam operations.
Thousands of foreign nationals, mainly from China, came to the Philippines to run fraud schemes targeting people in China, India, and even Europe.

President Marcos Takes Action

One of the most significant crackdowns took place on February 20, 2025, when over 450 people were arrested, including 137 Chinese nationals, at an illegal gambling operation near Manila. This site was involved in sports betting and fake financial scams. This raid followed a similar operation in October 2024, where 250 suspects, most of them Chinese, were detained.
President Marcos has promised that the Philippines “will not be a safe place for global crime.” In July 2024, he banned POGOs altogether, calling them a dangerous legacy of former president Rodrigo Duterte, who allegedly overlooked their growth.
Marcos has also coordinated with police, immigration officials, and anti-crime units to break up the remaining syndicates, many of which are involved in human trafficking and force migrants into digital scam work.

The Fight Is Far From Over

Authorities admit the battle is still ongoing. About 21,000 Chinese operatives remain active, running smaller, harder-to-track scam operations, sometimes disguised as legitimate businesses or shifting to cryptocurrency and fake online shopping scams.
Impact on the Philippines’ Global Image

The rise of these scams has hurt the Philippines’ reputation, making investors in tech, finance, and tourism wary. Marcos’ aggressive approach aims to rebuild the country’s image as a place that follows the rule of law, with POGOs becoming a major issue ahead of the upcoming midterm elections.

No Place for Criminals in the Philippines

The message from Manila is clear: The era of ignoring transnational fraud is over. Ongoing crackdowns, international cooperation, and tighter border controls may help the Philippines become a model for fighting digital crime in the region.

Key Takeaways:

POGOs turned from gambling hubs to scam syndicates with Chinese connections.
Marcos’ ban and crackdowns mark a break from Duterte’s lenient approach.
21,000+ suspects are still active, changing tactics to avoid detection.
The crackdown aims to restore investor trust and improve the Philippines’ image.

Philippines chống các tổ chức lừa đảo

Không khoan nhượng với tội phạm xuyên quốc gia

Trong bối cảnh Đông Nam Á đang trở thành điểm nóng của các hoạt động lừa đảo kỹ thuật số xuyên quốc gia, Philippines đã nổi lên như một quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống lại các băng nhóm tội phạm điều hành từ nước ngoài – đặc biệt là từ Trung Quốc. Những chiến dịch truy quét quy mô lớn, những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Ferdinand Marcos, cùng hàng trăm vụ bắt giữ gần đây là minh chứng cho quyết tâm “làm sạch” đất nước khỏi các tổ chức lừa đảo quốc tế đang trú ẩn trong lòng Philippines.

Sự trỗi dậy của các trung tâm lừa đảo và vai trò của POGO

Trong nhiều năm qua, Philippines được xem là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến, nhờ vào hệ thống pháp luật lỏng lẻo, chi phí vận hành thấp và khả năng truy cập internet rộng khắp. Một trong những mô hình nổi bật là các nền tảng cờ bạc trực tuyến phục vụ người nước ngoài, thường được gọi là POGO (Philippine Offshore Gaming Operators). Ban đầu, các POGO được cấp phép hoạt động để thu hút đầu tư và tạo việc làm. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy điều ngược lại.

Thay vì trở thành nguồn thu hợp pháp, nhiều POGO đã biến tướng thành ổ nhóm lừa đảo trực tuyến, với mô hình tổ chức tinh vi và có liên kết xuyên quốc gia. Hàng nghìn công dân nước ngoài – phần lớn là người Trung Quốc – đã nhập cảnh vào Philippines để điều hành các đường dây lừa đảo, nhắm vào nạn nhân từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí cả châu Âu.

Tín hiệu mạnh mẽ từ chính quyền Marcos

Một trong những chiến dịch gây chấn động nhất diễn ra vào ngày 20/2/2025, khi cảnh sát Philippines đột kích một tổ hợp cờ bạc trái phép ở ngoại ô Manila. Hơn 450 người bị bắt giữ, trong đó có 137 công dân Trung Quốc. Qua thẩm vấn ban đầu, cơ sở này được xác định là một trung tâm lừa đảo chuyên dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào cá cược thể thao và các mô hình tài chính ảo không có thật.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy nửa năm, chính quyền Philippines tổ chức một chiến dịch quy mô lớn như vậy. Trước đó, vào tháng 10/2024, hơn 250 đối tượng – phần lớn cũng là người Trung Quốc – đã bị bắt giữ trong một vụ việc tương tự.

Chính sách cứng rắn từ Tổng thống Marcos: “Không thể dung thứ”

Tổng thống Ferdinand Marcos đã nhiều lần tuyên bố rằng Philippines sẽ không trở thành nơi trú ẩn cho các tổ chức tội phạm quốc tế. Từ tháng 7/2024, ông chính thức ra lệnh cấm hoàn toàn các nền tảng POGO, cho rằng chúng là nguồn gốc của hàng loạt vấn đề xã hội: từ lừa đảo, buôn người, đến rửa tiền và tham nhũng. Theo ông, các nền tảng này là di sản độc hại của thời kỳ tiền nhiệm Rodrigo Duterte, người bị cáo buộc đã làm ngơ hoặc thậm chí tạo điều kiện cho các trang web này phát triển.

Không chỉ dừng ở lệnh cấm, chính quyền Marcos còn tăng cường phối hợp liên ngành, huy động cả cảnh sát, cơ quan di trú, và lực lượng chống tội phạm có tổ chức để truy quét tận gốc các ổ nhóm còn lại. Một điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa chống lừa đảo và chống buôn người, bởi nhiều nghi phạm bị cáo buộc đã giam giữ, ép buộc hoặc lừa đảo những người nước ngoài khác làm việc cho các đường dây lừa đảo dưới hình thức “lao động kỹ thuật số”.

Những thách thức còn lại: Hơn 20.000 nghi phạm vẫn đang hoạt động chui

Dù đã có những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, giới chức Philippines thừa nhận vẫn còn nhiều thách thức. Khoảng 21.000 người Trung Quốc vẫn đang hoạt động lén lút tại nước này, điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô nhỏ hơn, theo ông Gilberto Cruz – người đứng đầu Ủy ban chống tội phạm có tổ chức.

Việc truy quét các trung tâm lớn dễ hơn việc phát hiện các ổ nhóm nhỏ rải rác khắp cả nước, đặc biệt là khi các băng nhóm này liên tục thay đổi địa điểm, ngụy trang bằng hình thức doanh nghiệp hợp pháp, hoặc chuyển sang các hình thức lừa đảo tinh vi hơn như tiền ảo, đầu tư công nghệ, thậm chí giả mạo sàn thương mại điện tử.

Tác động xã hội và hình ảnh quốc gia

Không chỉ là vấn đề pháp luật, sự hiện diện của các tổ chức lừa đảo quốc tế cũng gây tác động tiêu cực đến hình ảnh quốc gia, lòng tin của người dân và môi trường đầu tư. Trong mắt cộng đồng quốc tế, Philippines từng bị xem là “thiên đường” cho các băng nhóm lừa đảo trú ẩn. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của chính phủ và ảnh hưởng tới các nỗ lực thu hút đầu tư chính danh trong lĩnh vực công nghệ số, tài chính và du lịch.

Giờ đây, với các chiến dịch mạnh tay, Philippines đang cố gắng tái định vị hình ảnh một quốc gia pháp quyền, không dung túng cho tội phạm xuyên quốc gia. Việc đặt vấn đề POGO vào trung tâm chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Marcos càng chứng tỏ tính chính trị và khẩn thiết của vấn đề này.

Lời cảnh báo cho các tổ chức tội phạm: “Không có chỗ trú ẩn ở Philippines”

Thông điệp từ Manila đã rõ ràng: Philippines sẽ không còn là mảnh đất màu mỡ cho các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, bất kể chúng đến từ đâu. Các vụ bắt giữ liên tiếp, lệnh cấm POGO, và những chiến dịch được dàn dựng bài bản đang khiến những kẻ đứng sau các đường dây lừa đảo không còn “đất diễn”.

Sắp tới, nếu chính phủ Philippines tiếp tục giữ vững lập trường, tăng cường hợp tác quốc tế và kiểm soát chặt hơn biên giới, quốc gia này có thể trở thành hình mẫu trong khu vực về cách chống lại một trong những loại tội phạm nguy hiểm nhất thời đại số.