Global Web of Deceit: How Financial and Tech Scams Are Spanning Continents and Ruining Lives
Financial and technological fraud are becoming a global issue, with many serious cases occurring in various countries. Here are some typical examples.
Uruguay: The “ghost cow” scam worth 350 million USD
According to Reuters, in Uruguay, thousands of investors were deceived in a fraudulent livestock investment scheme, with total losses amounting to $350 million. Companies such as Conexión Ganadera and República Ganadera had promised high returns from cattle investments, but in reality, many of the reported cows did not exist. The scheme was uncovered after one of the company’s co-founders died in a car accident, prompting a large-scale investigation.
India: Transnational Scam Network
Also according to Reuters, the Gujarat state police have dismantled an international cybercrime network, arresting several individuals involved in scams such as impersonating authorities, investment fraud, and manipulating POS machines. Notably, a group of Chinese criminals operating from Cambodia and Nepal were arrested for hacking ICICI bank accounts to embezzle nearly 50 lakh rupees. UK: Rise in “cloning” scams
According to the Financial Times, in the UK, “cloning” scams – copying websites and identities of legitimate companies – increased by 57% in the second half of 2024, causing £2.7 million in losses to consumers. Criminals use artificial intelligence to create fake websites and emails, making it difficult for victims to distinguish between real and fake.
Southeast Asia: Many “scam factories”
In Cambodia and Myanmar, tens of thousands of people, including Vietnamese, have been tricked into working in “scam factories.” Those are places where they are forced to carry out online scams such as romance scams and investment fraud. Many victims are beaten and tortured if they do not meet the fraud quotas.
Anti-online fraud
According to Cyber Express, the international police – Interpol conducted the “First Light” operation in 2024, arresting nearly 4,000 suspects involved in online scams such as romance scams, investment fraud, and identity theft. The operation seized 257 million USD and froze more than 6,700 related bank accounts.
The above incidents show that scams are becoming more sophisticated and spreading globally. Everyone needs to be more vigilant, thoroughly check information before transferring money. Especially, do not share personal information or bank account details with strangers. If you suspect fraud, report it immediately to the authorities for timely assistance.
Mạng lưới lừa đảo toàn cầu: Các chiêu trò tài chính và công nghệ đang lan rộng khắp các châu lục và hủy hoại cuộc sống nhiều người
Lừa đảo tài chính và công nghệ đang trở thành vấn nạn toàn cầu, với nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại nhiều quốc gia. Dưới đây là một số ví dụ điển hình:
Uruguay: Vụ lừa đảo “bò ma” trị giá 350 triệu USD
Theo Reuters, tại Uruguay, hàng nghìn nhà đầu tư đã bị lừa trong một kế hoạch đầu tư gia súc giả mạo, với tổng thiệt hại lên tới 350 triệu USD. Các công ty như Conexión Ganadera và República Ganadera đã hứa hẹn lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào gia súc, nhưng thực tế nhiều con bò được báo cáo không tồn tại. Vụ việc bị phát hiện sau khi một trong những người đồng sáng lập công ty tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi, dẫn đến cuộc điều tra quy mô lớn.
Ấn Độ: Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Vẫn theo Reuters, cảnh sát bang Gujarat đã triệt phá một mạng lưới tội phạm mạng quốc tế, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, lừa đầu tư, và thao túng máy POS. Đáng chú ý, một nhóm tội phạm Trung Quốc hoạt động từ Campuchia và Nepal đã bị bắt vì hack tài khoản ngân hàng ICICI để chiếm đoạt gần 50 lakh rupee. Vương quốc Anh: Gia tăng các vụ lừa đảo “cloning”
Theo tờ Financial Times, tại Anh, các vụ lừa đảo “cloning” – sao chép trang web và danh tính của các công ty hợp pháp – đã tăng 57% trong nửa cuối năm 2024, gây thiệt hại 2,7 triệu bảng Anh cho người tiêu dùng. Tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các trang web và email giả mạo, khiến nạn nhân khó phân biệt thật giả.
Đông Nam Á: Nhiều “nhà máy lừa đảo”
Tại Campuchia và Myanmar, hàng chục nghìn người, bao gồm cả người Việt, đã bị lừa sang làm việc trong các “nhà máy lừa đảo”. Đó là những nơi họ bị ép buộc thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến như lừa tình, lừa đầu tư tiền ảo. Nhiều nạn nhân bị đánh đập, tra tấn nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo.
Chống lừa đảo trực tuyến
Theo Cyber Express, cảnh sát quốc tế – Interpol đã thực hiện chiến dịch “First Light” vào năm 2024, bắt giữ gần 4.000 nghi phạm liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến như lừa tình, lừa đầu tư, và giả mạo danh tính. Chiến dịch đã thu giữ 257 triệu USD và đóng băng hơn 6.700 tài khoản ngân hàng liên quan.
Những vụ việc trên cho thấy lừa đảo đang trở nên tinh vi và lan rộng toàn cầu. Mọi người cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền. Đặc biết, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng cho người lạ. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, hãy báo cáo ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.
