Five New Scams in Vietnam
Trick 1: The scammers use Vietnamese social media platforms to post information: “Hiring child models aged 2 – 15 years.” . Income at home with the child from 7 – 15 million VND/month, attractive commission”.
Parents only need to have Zalo (Vietnam), a bank card to register for work, receive a salary, and are asked to befriend someone on Zalo claiming to be an HR department employee, to register their child’s profile and join an international Telegram group. To have the child officially considered, the perpetrators will require the victims to successively complete “product purchase tasks” with the promise of a refund of the principal and interest based on a percentage commission from the product’s value.
After a few tasks with products that require low-value payments, the victim will be refunded the principal amount plus 10% interest. In the next task, the product will cost millions of dong. When the victim makes the transfer, they will be informed of incorrect quantities, the amount being frozen, and will be asked to transfer back, with the promise of a refund plus interest.
When the victim wants to withdraw money to their account, the perpetrators give reasons such as: personal income tax, withdrawal fees… to require the victim to continue transferring money to them to embezzle.
Trick 2: The perpetrators impersonate employees of Vietnamese telecom companies, calling and texting subscribers to threaten to block their SIM cards because the subscribers have not “updated their information” or using the excuse of assisting customers in upgrading their SIMs from 3G to 4G, requiring customers to follow the instructions and access the link provided by them. Request the subscriber to provide personal information, bank account details…
If you do not comply, the subscriber’s SIM will be locked. When the subscriber is not vigilant and follows the request of the perpetrator, the information of the subscriber’s number is transferred to the perpetrator’s new SIM.
During the period of SIM control takeover, the subjects unlock and access the accounts of subscribers linked to personal phone numbers, especially credit card accounts; the purpose is to take control of the phone number to breach security, receive OTP codes from service providers or banks to unlock, infiltrate, and embezzle money from the accounts.
Trick no 3: Through the social network Facebook (Messenger), the perpetrator introduces themselves as a foreigner, befriends and gets to know the victim, aiming to flirt and fall in love, then suggests sending gifts such as jewelry, cosmetics, and large amounts of foreign currency via air freight to Vietnam as presents; subsequently, another person impersonates an airport staff member or delivery personnel… asking the victim to transfer money into their bank account under the pretext of processing the delivery, in order to commit fraud and misappropriate property.
Trick 4: The perpetrator calls Vietnamese mobile subscribers or contacts them through social media, claiming to have relatives working in lottery companies who can predict the results. The perpetrator then sends lottery numbers, promises to provide money for the victim to buy these numbers, and shares a percentage of the commission with the perpetrator. Afterward, the perpetrator claims the money is gone and asks the victim to advance money to buy more lottery numbers. If they are lucky and win the lottery, the victim sends the commission money to the perpetrator and is defrauded.
Trick 5: The perpetrator impersonates a Vietnamese bank employee, calls to inform about a customer appreciation program, and asks the victim to provide the phone number registered for internet banking services and the OTP (a code provided by the bank to carry out money transfer transactions) to receive a gift of a large sum of money from the bank. After the victim provides this information, they gain access to the internet banking service and transfer all the money in the victim’s bank account to a pre-prepared account to appropriate it.
The Vietnamese Police Agency advises each citizen to enhance their vigilance and protect themselves from cybercrime by setting passwords, locking passwords, databases, personal information, account information, and their high-tech device systems.
In fact, the Police and State agencies of Vietnam do not require citizens to transfer money into accounts for bail, verification, or to send orders, decisions, invitations, or summonses via social media.
Năm thủ đoạn lừa đảo mới ở Việt Nam
Thủ đoạn thứ 1: Đối tượng lừa đảo thông qua các trang mạng xã hội của Việt Nam đăng tải thông tin: “Tuyển người mẫu nhí từ 2 – 15 tuổi. Thu nhập tại gia cùng bé từ 7 – 15 triệu đồng/tháng, hoa hồng hấp dẫn”.
Phụ huynh chỉ cần có Zalo (Việt Nam), thẻ ngân hàng để đăng ký làm việc, nhận lương và được yêu cầu kết bạn Zalo với đối tượng xưng là nhân viên bộ phận nhân sự, để đăng ký hồ sơ cho con và tham gia nhóm Telegram (quốc tế). Để bé được xét tuyển chính thức, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân lần lượt hoàn thành các “nhiệm vụ mua sản phẩm” với hứa hẹn sẽ được hoàn lại tiền gốc và lãi theo phần trăm hoa hồng từ giá trị sản phẩm.
Sau vài nhiệm vụ với sản phẩm phải thanh toán có mệnh giá thấp, bị hại sẽ được hoàn trả tiền gốc và lãi 10%. Đến nhiệm vụ tiếp theo, sản phẩm sẽ có giá hàng triệu đồng. Khi người bị hại chuyển khoản thì sẽ được thông báo sai số lượng, số tiền bị đóng băng và yêu cầu người bị hại phải chuyển lại thì sẽ được hoàn tiền kèm lãi suất.
Khi người bị hại muốn rút tiền về tài khoản của mình,các đối tượng đưa ra các lý do như: nộp thuế thu nhập cá nhân, phí rút tiền…để yêu cầu người bị hại phải tiếp tục chuyển tiền cho đối tượng để chiếm đoạt.
Thủ đoạn thứ 2: Đối tượng mạo danh nhân viên nhà mạng Việt Nam gọi điện, nhắn tin cho chủ thuê bao đe dọa khóa sim điện thoại do chủ thuê bao chưa “chuẩn hóa thông tin hoặc lấy lý do hỗ trợ khách hàng nâng cấp SIM từ 3G lên 4G, yêu cầu khách hàng làm theo cú pháp, truy cập đường link do chúng cung cấp. Yêu cầu chủ thuê bao phải cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng…
Nếu không làm theo, SIM của chủ thuê bao sẽ bị khóa. Khi chủ thuê bao không cảnh giác, làm theo yêu cầu của đối tượng thì thông tin của số thuê bao được chuyển sang SIM mới của đối tượng.
Trong thời gian chiếm quyền kiểm soát SIM, đối tượng bẻ khóa, truy cập vào các tài khoản của chủ thuê bao gắn với số điện thoại cá nhân, nhất là tài khoản thẻ tín dụng; mục đích chiếm quyền sử dụng số điện thoại để phá bảo mật, nhận mã OTP từ nhà cung cấp dịch vụ hay ngân hàng để có thể bẻ khóa, xâm nhập chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Thủ đoạn thứ 3: Thông qua mạng xã hội Facebook (tin nhắn Messenger), đối tượng giới thiệu là người nước ngoài kết bạn, làm quen với nạn nhân, nhằm tán tỉnh, yêu đương, rồi đề nghị chuyển quà như trang sức, mỹ phẩm và ngoại tệ số lượng lớn qua đường hàng không về Việt Nam để làm quà tặng; tiếp theo đối tượng khác giả danh nhân viên sân bay, nhân viên giao hàng… yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho chúng với lý do làm thủ tục nhận hàng, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn thứ 4: Đối tượng gọi điện đến các thuê bao di động Việt Nam hoặc qua mạng xã hội giới thiệu là có người nhà làm trong các công ty xổ số có khả năng biết trước kết quả, sau đó đối tượng gửi số lô, số đề; hứa cung cấp tiền để nạn nhân mua số lô, số đề, chia phần trăm hoa hồng cho đối tượng; sau đó đối tượng thông tin hết tiền, đề nghị nạn nhân ứng tiền mua số lô, số đề. Nếu may mắn trúng số lô, số đề, nạn nhân gửi tiền hoa hồng cho đối tượng và bị chiếm đoạt.
Thủ đoạn thứ 5: Đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng Việt Nam gọi điện thông báo có chương trình tri ân khách hàng, đề nghị nạn nhân cung cấp số điện thoại đăng ký dịch vụ internet banking và mã xác thực OTP (là mã do ngân hàng cung cấp để thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền) để nhận quà tặng là một khoản tiền có giá trị lớn từ ngân hàng. Sau khi nạn nhân cung cấp các thông tin này, chúng chiếm quyền sử dụng dịch vụ internet banking và chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân sang tài khoản chúng đã chuẩn bị trước để chiếm đoạt.
Cơ quan Công an Việt Nam khuyến cáo mỗi người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ bản thân trước tội phạm mạng bằng cách đặt mật khẩu, khóa mật khẩu, cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và hệ thống thiết bị công nghệ cao của mình.
Trên thực tế, cơ quan Công an, cơ quan Nhà nước Việt Nam không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để bảo lãnh, để xác minh hay gửi các lệnh, quyết định, giấy mời, giấy triệu tập qua mạng xã hội.
