Five Latest Scams

In light of some criminal elements using high technology, social media, and engaging in sophisticated and cunning activities to defraud and misappropriate citizens’ assets, through practical work, the police agency in Vietnam has drawn up some methods for the public to recognize and prevent.

Method 1: The perpetrators call citizens, introducing themselves as officials from state agencies (land registration officers, land registration offices, local police, etc.) and request citizens to declare and supplement their citizen identification information, electronic identification accounts, etc. guide people to install applications, access fake websites (downloaded through links sent by the perpetrators, these applications and websites have functions or contain malware capable of collecting information, taking control of the user’s device), then take control of the victim’s device and bank account and transfer all the money in the account to other accounts to appropriate it.

Method 2: The perpetrators post advertisements on social networks (Facebook, Telegram, Tinder…) inviting people to join clubs, groups, and dating associations. After that, they require the victims to purchase service packages, upgrade accounts, and complete tasks to vote for disguised prostitutes on websites created by the perpetrators, with servers located abroad… to lure the victims into participating, and then use various excuses to ask the victims to transfer money to complete the tasks and then embezzle it.

Additionally, the perpetrators also lured the victims into exchanging nude videos and images… and then used these images to threaten and extort the victims.

Method 3: The perpetrators steal access to social media accounts, impersonate the account holders, and send messages requesting money transfers, loans, or the purchase of phone recharge cards to send to them.

Understanding that the public is currently wary of scams such as: phone calls, messages to friends, relatives… asking for money transfers, the perpetrators have used more sophisticated scams to borrow money, requesting transfers through fake video calls.

The tactics of the scammers are: searching for and collecting personal information, personal relationships publicly posted on social media accounts… take old images and videos of the people. Then, the individuals use “Deepfake” technology (artificial intelligence application technology) to create fake technological products in the form of audio, images, and videos. From there, the individuals use those fake images and videos to make “video call” calls pretending to be relatives asking for money, pretending to be children studying abroad calling their parents to ask for money to pay tuition fees, and creating urgent situations that require immediate money transfers…
When committing acts of fraud, the perpetrators will replay videos in a blurry, flickering manner as if they are in an area with weak signal, making the victims believe it is real and transfer money to the perpetrators.

Method 4: The perpetrator posts job recruitment ads with high income content in groups on social media platforms like Facebook, Telegram… or sends messages to the victims’ phones. If the victims agree to participate, they will contact the perpetrator through Zalo, Telegram accounts…
After that, the individuals impersonated employees of e-commerce platforms like Shopee, Lazada, Tiki, etc., to recruit, assign tasks, and request the victims to advance money for order payments on these e-commerce platforms, which would later be refunded with a profit margin of 10-15% of the transferred amount.

After a few successful orders (with low value), the perpetrators asked the victims to make payments for higher-value orders, then provided various excuses claiming the orders were faulty and requested the victims to redo them multiple times or switch to higher-value orders, then embezzled the money the victims had transferred and cut off contact with them.

Method 5: The perpetrators establish fake securities companies and websites to conduct business in fake forex and cryptocurrency (altcoin) exchanges (in reality, there is no actual business activity). After that, the individuals use social media platforms such as Zalo, Facebook, Telegram, Tinder, etc., to post articles, then befriend and get to know the victims.

After a period of acquaintance, the individual introduced, seduced, and lured the victim to invest money in electronic trading platforms. According to the introduction, these platforms were all of foreign origin, linked with the world’s leading electronic trading platforms, promising players high interest rates but with the safety of being able to withdraw funds at any time. There was no need for intellectual or time investment, and players were even guided by the platform’s expert team to place orders to ensure winning. However, in essence, these platforms were all software created by the individual.
After a while, the exchange announced a suspension for maintenance, or there was an access error, customers could not log in to withdraw money or lost all their digital currency in their accounts, and the perpetrators also locked Facebook, Zalo, Telegram, Tinder accounts… cut off contact.

5 thủ đoạn lừa đảo mới nhất

Trước việc một số đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, hoạt động tinh vi, xảo quyệt để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân, qua công tác thực tiễn cơ quan Công an ở Việt Nam đã rút ra một số thủ đoạn để người dân nhận biết, phòng ngừa.

Thủ đoạn 1: Các đối tượng gọi điện cho người dân, tự giới thiệu là cán bộ của các cơ quan nhà nước (cán bộ địa chính, văn phòng đăng ký đất đai, cảnh sát khu vực…) yêu cầu người dân kê khai, bổ sung thông tin căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử… hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng, truy cập website giả mạo (tải thông qua các đường link do đối tượng gửi, các ứng dụng, website này có chức năng hoặc chứa mã độc có khả năng thu thập thông tin, chiếm quyền sử dụng thiết bị của người dùng), sau đó chiếm quyền sử dụng thiết bị, tài khoản ngân hàng của người bị hại và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản đến các tài khoản khác để chiếm đoạt.

Thủ đoạn thứ 2: Các đối tượng đăng bài quảng cáo trên các mạng xã hội (Facebook, Telegram, Tinder…) với nội dung chào mời tham gia các hội, nhóm, câu lạc bộ hẹn hò, quan hệ nam nữ… Sau đó, yêu cầu người bị hại tham gia mua các gói sử dụng dịch vụ, nâng cấp tài khoản, thực hiện nhiệm vụ bình chọn cho gái mại dâm trá hình trên các website do đối tượng tạo lập, có máy chủ đặt tại nước ngoài… để dụ dỗ người bị hại tham gia, sau đó lấy nhiều lý do để yêu cầu người bị hại chuyển tiền thực hiện các nhiệm vụ rồi chiếm đoạt. 
Ngoài ra, các đối tượng còn dụ dỗ người bị hại trao đổi video, hình ảnh khỏa thân… sau đó sử dụng các hình ảnh này để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của người bị hại.

Thủ đoạn thứ 3: Đối tượng đánh cắp quyền truy cập các tài khoản mạng xã hội, sử dụng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin đề nghị chuyển hộ tiền, vay tiền hoặc mua thẻ cào điện thoại gửi cho chúng.
Nắm bắt được tâm lý người dân hiện nay đã cảnh giác với chiêu trò lừa đảo bằng cách: gọi điện thoại, tin nhắn cho bạn bè, người thân… nhờ chuyển tiền vay tiền, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo tinh vi hơn để vay tiền, yêu cầu chuyển tiền thông qua hình thức giả cuộc gọi video. 
Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là: tìm kiếm thu thập thông tin cá nhân, mối quan hệ cá nhân được đăng tải công khai trên các tài khoản mạng xã hội… lấy những hình ảnh, video cũ của người dân. Sau đó, các đối tượng sử dụng công nghệ “Deepfake” (công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo) để tạo ra các sản phẩm công nghệ giả dưới dạng âm thanh, hình ảnh, video. Từ đó, các đối tượng, sử dụng các hình ảnh, video giả đó gọi cuộc gọi “video call” để giả làm người thân vay tiền, giả làm con cái đang du học nước ngoài gọi điện cho bố mẹ nhờ chuyển tiền đóng học phí, giả tạo các tình huống khẩn cấp cần phải chuyển tiếp gấp… 
Khi thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng sẽ phát lại video dưới hình thức mờ ảo, chập chờn như đang ở nơi sóng yếu làm cho người dân tin tưởng là thật và chuyển tiền cho đối tượng chiếm đoạt.

Thủ đoạn thứ 4: Đối tượng đăng tin có nội dung tuyển dụng việc làm online, có thu nhập cao trong các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook, Telegram… hoặc nhắn tin đến máy điện thoại của các bị hại, nếu đồng ý tham gia bị hại sẽ liên lạc với đối tượng với tài khoản Zalo, Telegram… 
Sau đó, đối tượng giả danh nhân viên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki… để tuyển dụng, giao việc và yêu cầu bị hại ứng tiền chuyển khoản thanh toán các đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử trên, sau đó sẽ được thanh toán hoàn trả lại với số tiền lợi nhuận từ 10 – 15% số tiền thực hiện chuyển khoản. 
Sau một vài đơn hàng (có giá trị thấp) thành công, các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện thanh toán các đơn hàng có giá trị cao, sau đó lấy nhiều lý do thông báo đơn hành bị lỗi và yêu cầu bị hại thực hiện lại nhiều lần hoặc đổi sang thực hiện đơn hàng có giá trị cao hơn, rồi chiếm đoạt tiền của bị hại đã chuyển và cắt liên lạc với bị hại.

Thủ đoạn thứ 5: Đối tượng tự lập công ty chứng khoán, website tổ chức kinh doanh sàn ngoại hối (forex), tiền điện tử (altcoin) giả (thực tế không có hoạt động kinh doanh gì). Sau đó, các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram, Tinder… để đăng bài, rồi kết bạn làm quen với người bị hại. 
Sau một thời gian quen biết, đối tượng giới thiệu, dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư tiền vào các sàn giao dịch điện tử, theo giới thiệu các sàn đều có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, cam kết người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhưng lại an toàn có thể rút vốn bất kỳ lúc nào, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian, thậm chí người chơi còn được đội ngũ chuyên gia của sàn hướng dẫn đặt lệnh giúp chắc chắn thắng, nhưng bản chất các sàn này đều là phần mềm do đối tượng lập ra. 
Sau một thời gian, sàn giao dịch thông báo dừng hoạt động để bảo trì, hoặc lỗi không truy cập được, khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền kỹ thuật số trong tài khoản, đồng thời các đối tượng cũng khóa các tài khoản Facebook, Zalo, Telegram, Tinder… cắt liên lạc với bị hại.