Beware of Online Romance Scams

(CATPHCM) Currently, the form of romance scams is no longer new, yet many people still fall into the trap set by these individuals. Their tactic is to create multiple fake social media accounts, using photos and information of famous people or those with attractive appearances, posing as businessmen, and chatting with victims for a long time…

While chatting, the individuals shared that they were making a lot of money through investment work, online tasks, and luring victims to join in order to appropriate their assets. Additionally, the individuals may claim to be foreigners, express a desire to send valuable gifts to the victims, and then impersonate Vietnamese authorities such as the Police, Tax Department, Customs, etc., asking the victims to pay fees to receive the gifts.

Victims often receive messages of inquiry from social media accounts (complimenting a beautiful picture, asking about the scenery, complimenting appearance…) with the intention of getting close and making acquaintances.

These accounts continuously inquire over a long period. The individuals can also request to befriend through social media accounts, especially dating apps (Facebook, Zalo, Tinder…). Friend request accounts often have a “glamorous” facade, such as good looks, a wealthy lifestyle, and traveling to many places…

During the conversation with the victim, the individuals frequently shared about their lives and daily activities, incorporating content about their online work and how they earn a lot of money from it.

In some cases, the perpetrators ask the victims to log into their accounts on the investment platform to help with tasks due to personal reasons, aiming to familiarize the victims before inviting them to join. When participating in investments at the instigation of the perpetrator, the victim may receive profits after a few initial investments with a small amount of money.

Gradually, the system will require the victim to invest larger amounts of money or come up with various excuses to “freeze the funds,” such as foreign tax authorities blocking the account, incorrect operations, transaction errors, etc., and will ask the victim to transfer more money to be able to withdraw everything.

Promising to send high-value gifts from abroad, after a period of chatting online, the individual expressed great affection for the victim and wanted to give them high-value gifts. However, sending the gifts back encountered many issues such as being temporarily held by authorities due to the high value of the gifts, requiring various fees for customs clearance… Many victims, with the mindset of receiving a very valuable gift, accept to pay an advance amount to complete the procedures.

The Vietnamese Police Agency advises everyone to be cautious when interacting with strangers online, especially unfamiliar accounts, those without mutual friends, and foreign accounts… Absolutely do not trust “friends” online until you have met them in person and know their personal information. It is necessary to thoroughly investigate online money-making activities such as e-commerce platforms, completing tasks for commissions, online investments… Be cautious when invited to join online investment systems, where the work is simple but the income is “huge.”

In addition, carefully check the information when receiving gift offers from strangers. It is necessary to verify information through official shipping units, do not transfer money to pay fees before receiving and checking the goods. The act of seeking friends and making connections through social media carries many risks of becoming a victim of scams or being harmed by other actions. Therefore, it is necessary to thoroughly research information, meet in person, and accurately verify identity before entering into a relationship with someone you met on social media.

The Vietnamese Police Agency also recommends that when you suspect you are being scammed online, seek information about various forms of online scams or consult with friends and family. Don’t hesitate to share the story you are facing; outsiders will always have a calmer and more rational mindset. At the same time, report the incident to the nearest police station to receive timely advice and support.

Additionally, contact a Vietnamese bank to report the incident and request assistance. Keep all information such as chat history, phone numbers, related social media accounts, bank transaction statements, and provide them to the police when reporting.

Reset the passwords of personal accounts in case of personal information theft or electronic device control takeover.

Warn your friends and family about the type of scam you have encountered or are currently facing to proactively prevent it.

Cảnh giác những chiếc bẫy lừa tình qua mạng
 | 
(CATPHCM) Hiện nay, hình thức lừa đảo tình cảm không còn mới, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người dân dính phải bẫy lừa đảo của các đối tượng. Thủ đoạn của bọn chúng là lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, lấy ảnh, thông tin của những người nổi tiếng hoặc có ngoại hình ưa nhìn, vỏ bọc doanh nhân, nhắn tin trò chuyện trong thời gian dài với nạn nhân…

Trong khi trò chuyện, các đối tượng chia sẻ việc mình kiếm được nhiều tiền thông qua công việc đầu tư, làm nhiệm vụ qua mạng, lôi kéo nạn nhân tham gia cùng nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đối tượng có thể tự xưng mình là người nước ngoài, ngỏ ý muốn gửi quà tặng có giá trị cao cho nạn nhân, sau đó giả danh các cơ quan chức năng Việt Nam như Công an, Thuế vụ, Hải quan… đề nghị nạn nhân đóng các khoản phí để nhận được quà.

Nạn nhân thường nhận được tin nhắn hỏi thăm từ các tài khoản mạng xã hội (khen tấm hình đẹp, hỏi thăm khung cảnh, khen ngoại hình…) với mục đích tiếp cận, làm quen.

Những tài khoản này liên tục hỏi thăm trong một thời gian dài. Các đối tượng cũng có thể yêu cầu kết bạn thông qua các tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là các ứng dụng hẹn hò (Facebook, Zalo, Tinder…). Các tài khoản kết bạn thường có vỏ bọc “hào nhoáng” như ngoại hình đẹp, cuộc sống giàu có, đi du lịch nhiều nơi…

Trong thời gian nói chuyện với nạn nhân, các đối tượng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, sinh hoạt…, trong đó lồng ghép nội dung mình đang làm công việc online và kiếm được nhiều tiền từ công việc này.

Trong một số trường hợp, các đối tượng nhờ nạn nhân đăng nhập tài khoản của mình trên sàn đầu tư để làm nhiệm vụ giúp vì lý do đang bận việc cá nhân, nhằm mục đích cho nạn nhân làm quen trước khi rủ nạn nhân tham gia chung. Khi tham gia đầu tư theo lôi kéo của đối tượng, nạn nhân có thể nhận được tiền lãi sau một số lần đầu tư ban đầu với số tiền nhỏ.

Dần dần, hệ thống sẽ yêu cầu nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn hoặc lấy nhiều lý do để “giam tiền” như: cơ quan thuế ở nước ngoài phong tỏa, thao tác sai, lỗi giao dịch… và yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để có thể rút toàn bộ về.

Hứa hẹn tặng quà có giá trị cao gửi từ nước ngoài về, sau thời gian trò chuyện qua mạng, đối tượng tỏ ý rất yêu mến nạn nhân, muốn tặng cho họ những món quà có giá trị cao. Thế nhưng việc gửi quà về gặp nhiều trục trặc như: bị cơ quan chức năng tạm giữ do quà giá trị cao, cần các khoản phí để thông quan… Nhiều nạn nhân với tâm lý sẽ nhận được quà giá trị rất lớn nên chấp nhận ứng trước một số tiền để hoàn thiện thủ tục.

Cơ quan Công an Việt Nam khuyến cáo, mọi người phải cẩn trọng khi tiếp xúc với người lạ trên mạng, đặc biệt là các tài khoản lạ, không có bạn chung, từ nước ngoài… Tuyệt đối không tin tưởng vào những “bạn bè” qua mạng khi chưa gặp mặt và nắm rõ thông tin cá nhân. Cần tìm hiểu kỹ về các hoạt động kiếm tiền online như: sàn thương mại điện tử, làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng, đầu tư online… Cảnh giác khi được mời tham gia các hệ thống đầu tư online, công việc đơn giản nhưng có thu nhập “khủng”.

Bên cạnh đó, kiểm tra kỹ thông tin khi có đề nghị nhận quà tặng từ người lạ. Cần xác minh thông tin qua đơn vị vận chuyển chính thống, không chuyển tiền trả các khoản phí trước khi nhận và kiểm tra hàng. Việc tìm kiếm bạn bè, kết bạn qua mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro trở thành nạn nhân lừa đảo hoặc bị xâm hại bởi các hành vi khác. Vì vậy, cần tìm hiểu thật kỹ thông tin, gặp mặt trực tiếp và xác định chính xác danh tính trước khi đi đến một mối quan hệ với bạn quen qua mạng xã hội.

Cơ quan Công an Việt Nam cũng đề nghị, khi nghi ngờ bản thân có biểu hiện đang bị lừa đảo qua mạng, hãy tìm kiếm thông tin về các hình thức lừa đảo trên Internet hoặc xin sự tư vấn từ bạn bè, người thân. Đừng ngại ngùng chia sẻ câu chuyện mình đang gặp phải, người bên ngoài sẽ luôn có tâm lý bình tĩnh, tỉnh táo hơn. Đồng thời, trình báo ngay sự việc đến cơ quan Công an nơi gần nhất để nhận được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, liên hệ với ngân hàng Việt Nam để báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ. Lưu lại tất cả thông tin như lịch sử trò chuyện, các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội liên quan, sao kê giao dịch ngân hàng và cung cấp cho cơ quan Công an khi trình báo.

Cài đặt lại mật khẩu các tài khoản cá nhân trong trường hợp bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc bị tấn công chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử.

Cảnh báo cho bạn bè, người thân về hình thức lừa đảo mình đã hoặc đang gặp phải nhằm chủ động phòng ngừa.