Beware of Crypto Investment Scams: Victims Lose Everything as Criminals Get Smarter
A new scam trend in 2025 is sweeping across TikTok. Foreign-led crime rings have been luring Vietnamese users into completing “like/share video” tasks in exchange for crypto rewards through the UNISAT app. Victims were required to deposit real money—at least 8 million VND—before their accounts were suddenly locked for “violating terms.” Authorities have arrested 56 suspects in this ring, but the damage is staggering: 3,000 victims nationwide lost a total of 1,500 billion VND, according to Vietnam’s Nhân Dân newspaper.
As blockchain and cryptocurrency grow at breakneck speed, Vietnam has become a hotspot for international fraud networks. Data from the Ministry of Public Security shows that in just the first six months of 2025, over 2,000 crypto scams were reported, causing losses of 15,000 billion VND—a 70% increase from the previous year.
To stay safe, authorities warn citizens:
Never invest in projects promising over 30% monthly returns.
Verify businesses through the National Business Registration Portal (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
Be cautious of flashy social media accounts with unclear backgrounds.
Report any suspicious activity to the police hotline at 069.
These scammers prey on people’s lack of knowledge in this complex field, spinning elaborate schemes that wipe out victims overnight.
One recent case dismantled by Hanoi police involved the company “Triệu Nụ Cười JSC.” Its CEO, Hồ Quốc Thân, issued a fake “Quantum QFS” coin with no real value, unrecognized by any exchange. Through spiritual-themed livestreams and online seminars, they promised huge returns for buying QFS at 4–5 million VND per token for individuals and 39 million for businesses. About 400 victims fell for the trap, losing tens of billions of VND.
According to Hanoi’s Security Investigation Agency, as reported by Nhân Dân, this was a highly organized scam exploiting greed and trust to seize assets.
Even more alarming, these fraud networks are increasingly transnational. Take the MPX token scam, for example. Orchestrated by Đỗ Huy Hoàng and Hoàng Văn Quyết with accomplices in Uzbekistan, it was a masterclass in deception: hosting conferences in Dubai, advertising XFI-linked Visa cards, and promising tenfold returns from MPX mining.
To boost credibility, the group rented virtual offices in Singapore and used deepfake technology to create fake foreign CEOs. The fallout? Over 2,000 Vietnamese investors lost more than 2,000 billion VND. Eight main culprits were arrested, with assets including luxury cars and real estate worth 500 billion VND seized.
Cybersecurity experts note a common thread: the “Ponzi 4.0” strategy. Initially, scammers pay high returns to bait more victims. Once the fund swells, they erase the app and convert assets into crypto, making tracking nearly impossible. Alarmingly, 80% of victims are seniors and freelancers—the groups most vulnerable to tactics that exploit greed and ignorance.
Despite Vietnam ranking third globally in crypto transactions (per Chainalysis), virtual currency is not legally recognized as a payment method. Lê Đình Thảo of the State Bank’s Legal Department warns: “All crypto transactions carry extreme risk. In disputes, investors have no legal protection.”
Nhân Dân comments: “The fight against crypto scams demands collective effort. While authorities intensify crackdowns, individuals must arm themselves with financial knowledge to avoid becoming prey in the treacherous maze of virtual money.”
CẢNH GIÁC TRƯỚC LỪA ĐẢO ĐẦU TƯ TIỀN ẢO: NẠN NHÂN MẤT TRẮNG, TỘI PHẠM TINH VI HƠN
Một xu hướng scam mới nổi năm 2025 là lợi dụng nền tảng TikTok. Nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu đã dụ dỗ nạn nhân Việt Nam thực hiện “nhiệm vụ like/share video” để nhận thưởng bằng tiền ảo trên ứng dụng UNISAT. Sau khi nạp tiền thật (tối thiểu 8 triệu đồng), nạn nhân bị khóa tài khoản với lý do “vi phạm điều khoản”. Lực lượng chức năng Việt Nam đã bắt giữ 56 đối tượng trong đường dây này, nhưng thiệt hại lên đến 1.500 tỷ đồng cho 3.000 nạn nhân khắp cả Việt Nam, theo báo Nhân Dân của Việt Nam.
Trong bối cảnh công nghệ blockchain và tiền mã hóa phát triển như vũ bão, Việt Nam đang trở thành “điểm nóng” cho các tổ chức lừa đảo quốc tế nhắm đến. Theo thống kê mới nhất từ Bộ Công an Việt Nam, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 2.000 vụ scam tiền ảo được ghi nhận với tổng thiệt hại lên tới 15.000 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.
Để phòng tránh scam, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:
– Tuyệt đối không đầu tư vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận trên 30%/tháng.
– Kiểm tra website doanh nghiệp qua cổng thông tin quốc gia (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
– Cảnh giác với tài khoản mạng xã hội dùng hình ảnh sang trọng, không rõ lai lịch.
– Báo ngay cho cơ quan công an Việt Nam khi phát hiện dấu hiệu bất thường qua đường dây nóng 069.
Các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về lĩnh vực phức tạp này để dựng lên những kịch bản tinh vi, khiến nạn nhân “mất trắng” chỉ sau một đêm.
Một trong những vụ việc điển hình vừa bị Công an Hà Nội triệt phá liên quan đến Công ty CP Triệu Nụ Cười.
Đối tượng Hồ Quốc Thân (Tổng giám đốc) đã tự phát hành đồng tiền “lượng tử QFS” không có giá trị thực, không được bất kỳ sàn giao dịch nào công nhận. Bằng chiêu thức tổ chức livestream “tâm linh” kết hợp hội thảo online, chúng hứa hẹn lợi nhuận “khủng” nếu đầu tư mua QFS với giá 4-5 triệu đồng/đồng cho cá nhân và 39 triệu đồng/đồng cho doanh nghiệp. Khoảng 400 nạn nhân đã sập bẫy, tổng thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Theo Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Hà Nội được báo Nhân Dân Việt Nam phỏng vấn, đây là dạng scam có tổ chức, lợi dụng niềm tin và lòng tham để chiếm đoạt tài sản.
Nguy hiểm hơn, các đường dây scam tiền ảo ngày càng mang tính xuyên quốc gia. Điển hình là vụ án đồng tiền ảo MPX do Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết câu kết với những người ở Uzbekistan thực hiện. Chúng thiết kế một cuộc lừa đảo hoàn hảo: tổ chức hội nghị tại Dubai, quảng cáo thẻ Visa tích hợp tiền số XFI, và cam kết “đào” MPX sẽ sinh lời gấp 10 lần.
Để tăng độ tin cậy, nhóm này còn thuê văn phòng ảo tại Singapore, dùng công nghệ deepfake tạo hình ảnh CEO nước ngoài giả mạo. Hậu quả là hơn 2.000 nhà đầu tư Việt Nam mắc bẫy, thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Tám đối tượng chính đã bị bắt giữ, tài sản thu giữ bao gồm siêu xe và bất động sản trị giá 500 tỷ đồng.
Theo một chuyên gia an ninh mạng, điểm chung của các vụ scam là thủ đoạn “Ponzi 4.0”. Ban đầu, chúng trả lãi cao để dụ thêm nạn nhân. Khi quỹ đủ lớn, chúng xóa sổ ứng dụng, phi tang bằng tiền mã hóa khiến truy vết gần như bất khả thi. Đáng báo động, 80% nạn nhân là người cao tuổi và lao động tự do là hai nhóm dễ bị tác động bởi chiêu thức “vừa đánh vào lòng tham, vừa khai thác sự thiếu hiểu biết”.
Dù Việt Nam đứng thứ ba thế giới về giao dịch tiền số (theo Chainalysis), pháp luật vẫn chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán. Ông Lê Đình Thảo (Vụ Pháp chế – Ngân hàng Nhà nước) cảnh báo: “Mọi giao dịch tiền ảo đều mang tính rủi ro cực cao. Khi xảy ra tranh chấp, nhà đầu tư không được pháp luật bảo vệ”.
Báo Nhân Dân bình luận: “Cuộc chiến chống scam tiền ảo đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Trong khi lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, mỗi người dân cần trang bị kiến thức tài chính để không trở thành ‘con mồi’ trong ma trận tiền ảo đầy cạm bẫy.”
—
