Thailand Dismantles Sophisticated Vietnamese-Led Scam Ring Operating in Bangkok

Police Arrest 27 Suspects in Online Romance Fraud Scheme Costing Millions of Dollars Each Month

Thai police have broken up a major transnational online scam ring led by Vietnamese nationals, accused of orchestrating romance fraud schemes that bilked victims out of an estimated $1.2 million each month.

The elaborate operation, run out of two luxury apartments in Bangkok’s Nong Chok district, was dismantled following a carefully coordinated police raid on June 10. Authorities arrested 27 Vietnamese nationals—22 men and five women—who had entered Thailand on legal 60-day tourist visas but were allegedly engaged in sophisticated cyber scams.

The case has captured attention in both Thailand and Vietnam, highlighting the increasingly global nature of online fraud and the mounting financial damage caused by such crimes.

“This is not an ordinary scam,” said Police Major General Noppasin Poolsawat, deputy chief of Bangkok police, in a press briefing. “It is a well-organized criminal operation with clear divisions of labor, technical support, and even private chefs to keep the team working around the clock.”

A Carefully Orchestrated Operation

The suspects reportedly arrived in Thailand around October 2024 and swiftly established an online scam targeting Thai citizens through social media platforms. Using fake profiles with images of attractive, wealthy individuals, the fraudsters typically posed as online love interests to lure victims into romantic entanglements.

Once trust was established, they would invent urgent financial crises—ranging from medical emergencies to debt repayment or investment opportunities—coaxing victims into transferring money. The app Zalo, popular among Vietnamese speakers, was often used to initiate contact.

Authorities say the scam ring operated with surprising professionalism. Beyond the scammers who communicated directly with victims, the group included IT technicians tasked with maintaining computers and networks, electricians ensuring uninterrupted operations, and kitchen staff who provided meals to keep the team focused.

During the raid, police confiscated 116 mobile phones, 45 laptops, and five grams of ketamine believed to have been used to fuel the group’s long working hours. Early investigations indicate that the group’s scams have inflicted losses of at least 39 million baht—about $1.2 million—every month since March.

Neighbors Raised the Alarm

The operation came to light after local residents in the quiet suburban district of Nong Chok reported suspicious activity to the authorities. Neighbors were alarmed by the constant presence of large groups of young foreigners who rarely interacted with the community and kept irregular hours.

This prompted weeks of covert police surveillance before the decision was made to carry out the arrests.

Preliminary statements from those arrested revealed that the group rented the apartments for between $920 and $1,200 per month. Each member reportedly received a base monthly salary of about $367, with potential bonuses of roughly $766 for successful scams—a significant income compared to average earnings in Vietnam. This financial incentive, authorities believe, explains why so many young people were willing to take part in illegal activities despite knowing the risks.

Expanding the Investigation

Thai police are now working to identify the true masterminds behind the operation, including any higher-level figures coordinating the scams from abroad. Investigators are also probing possible links to money laundering networks, drug trafficking, or other forms of transnational organized crime.

The Vietnamese Embassy in Bangkok has been contacted to assist with the case and to notify the suspects’ families.

Cybersecurity experts warn that romance scams—where fraudsters exploit emotional vulnerability—are on the rise globally, particularly in the wake of social isolation and the increasing reliance on digital communication. Many victims, both male and female, willingly send money to people they have never met in person, making them easy targets for professional scam networks.

“This is a classic case of emotional manipulation through digital means,” said one cybersecurity analyst. “It underscores the importance of digital literacy and vigilance when forming online relationships, especially when money becomes involved.”

A Cautionary Tale

The case has reignited calls for greater public awareness about the dangers of online scams and the importance of verifying digital relationships. Thai authorities have urged citizens not to trust individuals they have only met online, especially if financial requests are made.

For now, the 27 suspects remain in custody and are expected to face multiple charges under Thai law, including fraud, drug possession, and immigration violations. The investigation continues to widen, as authorities seek to dismantle not only the individuals on the ground but also the broader network enabling such schemes.

Thái Lan

Triệt Phá Băng Nhóm Lừa Đảo Tinh Vi Gây Thiệt Hại Hàng Triệu USD Mỗi Tháng

Cảnh sát Thái Lan đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt cầm đầu, hoạt động ngay giữa lòng thủ đô Bangkok.

Với thủ đoạn tinh vi và tổ chức chặt chẽ, nhóm này đã gây thiệt hại cho người dân Thái Lan 1,2 triệu USD mỗi tháng, khiến dư luận Thái Lan và cả Việt Nam bàng hoàng.

Cuộc đột kích diễn ra vào ngày 10/6 tại hai căn hộ cao cấp ở quận Nong Chok, ngoại ô Bangkok, nơi được nhóm đối tượng chọn làm tổng hành dinh để điều hành các vụ lừa đảo. Tổng cộng có 27 người Việt bị bắt giữ, gồm 22 nam và 5 nữ, tất cả đều nhập cảnh vào Thái Lan dưới hình thức du lịch hợp pháp với visa 60 ngày.

Theo Tướng Noppasin Poolsawat, phó chỉ huy cảnh sát Bangkok, các đối tượng đã tới Thái Lan từ tháng 10/2024 và nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng đường dây lừa đảo trực tuyến. Chiêu trò của họ là giả danh “người yêu trên mạng” để tiếp cận, lấy lòng tin và lừa đảo tài chính từ những người nhẹ dạ.

Những kẻ lừa đảo sử dụng hình ảnh giả mạo của những người có ngoại hình hấp dẫn, giàu có trên mạng xã hội, thường là qua ứng dụng Zalo – một nền tảng phổ biến với người Việt Nam – để tiếp cận các nạn nhân. Sau khi gây dựng được lòng tin, các đối tượng sẽ viện cớ như gặp khó khăn tài chính, cần tiền chữa bệnh, trả nợ hay đầu tư để thuyết phục nạn nhân chuyển tiền.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động rất bài bản, không chỉ đơn thuần là một nhóm nhỏ tự phát mà có sự phân công công việc rõ ràng và chuyên nghiệp. Ngoài những kẻ trực tiếp giả danh và trò chuyện với nạn nhân, băng nhóm còn có người phụ trách kỹ thuật, sửa chữa máy tính, thợ điện để bảo đảm các thiết bị luôn hoạt động trơn tru. Thậm chí, họ còn thuê cả đầu bếp riêng để phục vụ ăn uống cho toàn bộ nhóm, nhằm giữ chân các thành viên tập trung làm việc liên tục.

Khi tiến hành khám xét hai căn hộ trên, cảnh sát đã thu giữ 116 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay và 5 gram ma túy ketamine. Những thiết bị này được cho là phục vụ trực tiếp cho các hoạt động lừa đảo. Bên cạnh đó, theo điều tra sơ bộ, từ tháng 3 đến nay, băng nhóm đã gây thiệt hại ít nhất 39 triệu baht, tương đương khoảng 1,2 triệu USD mỗi tháng.

Một chi tiết đáng chú ý là người dân xung quanh đã nhiều lần phản ánh với chính quyền về sự xuất hiện bất thường của nhóm người nước ngoài tại đây. Họ nghi ngờ khi thấy số lượng lớn người tụ tập cả ngày lẫn đêm, sinh hoạt khép kín và ít giao tiếp với bên ngoài. Từ những thông tin ban đầu này, lực lượng cảnh sát đã bí mật theo dõi trong nhiều tuần trước khi quyết định ập vào bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu, nhóm đối tượng thuê hai căn hộ với giá thuê mỗi tháng dao động từ 920 đến 1.200 USD. Mức lương cơ bản mà họ nhận được khoảng 367 USD/người/tháng. Nếu lừa đảo thành công, họ sẽ được thưởng thêm khoảng 766 USD. Đây là mức thu nhập khá hấp dẫn so với mặt bằng thu nhập bình quân ở Việt Nam, điều này phần nào lý giải vì sao nhiều người trẻ sẵn sàng tham gia đường dây này dù biết rõ đây là hành vi phạm pháp.

Không dừng lại ở đó, lực lượng chức năng Thái Lan đang mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc hình thành đường dây này, những kẻ cầm đầu thực sự đứng sau và có thể là cả các mắt xích liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy hay các hoạt động tội phạm mạng quốc tế khác.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, kiểu lừa đảo tình cảm (romance scam) đang ngày càng phổ biến và tinh vi, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người cô đơn, dễ bị tổn thương hoặc thiếu kiến thức bảo mật trên mạng. Nhiều nạn nhân, cả nam lẫn nữ, sẵn sàng tin tưởng gửi tiền mà không một lần gặp mặt đối phương ngoài đời thực.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng của tội phạm mạng xuyên biên giới. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người cần nâng cao ý thức cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không dễ dàng tin tưởng những mối quan hệ ảo trên không gian mạng, nhất là khi có liên quan đến vấn đề tài chính.

Hiện tại, toàn bộ 27 đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra và sẽ đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng theo luật pháp Thái Lan, bao gồm lừa đảo, sử dụng ma túy và vi phạm quy định về nhập cảnh. Phía cảnh sát cũng đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam để phối hợp xử lý và thông báo cho gia đình các nghi phạm.