Beware of sophisticated online scams (according to THANH NIÊN ONLINE)

Be cautious of online scams (according to THANH NIÊN ONLINE). Gold price increases are being used to lure investments into scams, running events are being exploited to embezzle money, and even anti-scam websites are being impersonated… online scams are pervasive, causing many people to fall into traps despite their vigilance.

The teacher who lost over a hundred million due to falling into a scam

Speaking with Thanh Niên on the afternoon of May 1, 2025, Mr. Lương Thế Tâng, residing in Thôn 3, Quế Phú Commune, Quế Sơn District, Quảng Nam, Vietnam, was still in shock upon hearing that his wife had been scammed out of 166 million VND by an online fraud group.

Mr. Tâng recounted: “On April 28, while I was on a business trip in Đắk Lắk, Vietnam, my wife at home got acquainted with some people on the social media platform Facebook and was persuaded to apply for a job at a Singaporean school in Vietnam.”Although it was advertised as a teacher recruitment, the website my wife registered on had an address and interface similar to the Vietlott website (maxvietlott.com), which was very suspicious, but my wife didn’t notice.

Later, someone claiming to be the interview officer lured her into a group working on a social welfare project, forcing her to pay money and submit payments according to their orders. When my wife transferred a total of 166 million VND and said she could no longer pay, this group immediately blocked her from logging into the website and cut off all contact. My wife, realizing she had been scammed, was devastated and lay in bed for several days.

My wife knew she had been deceived, so she lay in sorrow for several days.We reported it to the Vietnamese police, but we know that it will be difficult to get the lost money back.

Recently, there have been quite a few cases of online scams, and coincidentally, many of the victims were former teachers. In April, Ms. T, a preschool teacher in Thach Ha District, Ha Tinh, Vietnam, received a call from an unknown number informing her about a 0-dong order, requiring only a payment of 16,000 dong for shipping.

Having purchased items online many times before, Ms. T. did not suspect anything and transferred the shipping fee.
However, only about 30 minutes later, the “delivery person” called back and informed Ms. T. that she had mistakenly transferred money to the delivery company’s account in Vietnam, and starting next month, 4.5 million VND would be automatically deducted.

While Ms. T. was in fear, she was instructed to add the Facebook account claiming to be “GHTK Support” as a friend to proceed with the cancellation process.This person then instructed Ms. T. to contact a Facebook account named “GHTK hỗ trợ” to proceed with the cancellation process.

Next, the group sent a fake link asking Ms. T. to provide her bank account information, password, and verification code.Trusting and following their instructions, within just a few minutes, Ms. T. discovered that 49 million VND had been deducted from her account.

Seeing her account continue to be charged, she contacted the individuals and was then added to the “GHTK Refund Group” chat. In this chat group, the individuals continuously demanded that Ms. T. pay “complaint fees,” “verification fees,”…

Trusting them, she continued to transfer money multiple times, totaling over 150 million VND.
Right after that, another account made a video call via the Messenger app, claiming to be an officer from the Vietnam Criminal Police Department, informing Ms. T. that she was a victim of an international fraud ring.

The individual requested that she provide all her personal information, bank account number, bank statements, and asked her to verify her identity by reading the OTP code sent to her phone.

Without a doubt, she complied with the request and continued to be defrauded of approximately 200 million VND. It was only at this point that Ms. T. realized she had been deceived and reported the incident to the Vietnamese police.

Only at this moment did Ms. T. realize she had been deceived and went to the Vietnamese police to report it.Anti-fraud website also impersonatedOn May 1, the Ministry of Public Security of Vietnam continued to warn about the tactic of impersonating gold and silver businesses to call on people to invest in silver hoarding.

On May 1, the Ministry of Public Security of Vietnam continued to warn about the tactic of impersonating gold and silver businesses to call on people to invest in silver storage. According to this Ministry, recently, taking advantage of the fluctuating global gold prices and the high demand for gold storage, scammers have created many social media accounts, posing as gold and silver trading businesses to call on people to invest in silver storage.

Notably, taking advantage of the 50th anniversary of national reunification, these individuals are selling various types of silver bars engraved with images commemorating this event, with selling prices equivalent to the market price of silver.

These individuals purchase previously verified Facebook accounts, rename them to reputable brands to gain public trust, and then post numerous articles resembling the authentic accounts of these brands.When someone inquires about purchasing, these Facebook pages only accept orders through social media accounts and require people to pay the full amount upfront, claiming that the items are limited and only accepting pre-paid orders.

After receiving the money, the scam group will cut off communication and appropriate the funds from the people.

Through the Chongluadao.vn hotline, many people have also reported cases of impersonating hospital fanpages to solicit donations to help victims. The impersonators copy the content and images verbatim from the official fanpages of major hospitals, then create fake fanpages with similar names and profile pictures.

After reposting the call for support, the individuals leave their personal bank account numbers, along with emotional content such as “save the baby,” “hope the community helps,” “really need a miracle”… with the aim of deceiving users into transferring money into the scammer’s personal account.

Mr. Ngô Minh Hiếu, Director of the Chongluadao.vn project, stated: “The situation of online impersonation scams is currently rampant and has become very sophisticated; even I have been impersonated to create fake Facebook pages. Even recently, our team discovered a website impersonating the anti-fraud system, using the domain chongluadao.site to deceive users. This page claims to be a place for reporting scams, but in reality, it is a tool for collecting sensitive information (such as phone numbers and bank accounts) to steal assets or use for illicit purposes.

Through analysis using AI tools, this website is assessed to have a very high risk (9/10) and shows signs of unlawfully collecting personal information through inquiry/report forms, enticing users to deposit money into what is called a “fraud insurance fund.”
Especially, the link to this website is also being spread on Telegram channels related to gambling, luring users to invest or gamble online.Therefore, users need to carefully check the information and should not transact accounts when they do not know who the person is.

Therefore, users need to carefully check the information and should not engage in transactions with someone they do not know well.

Recently, the organizers of the charity run “Nâng bước chân em” by the Vietnam Association of Families of Children with Disabilities and Cerebral Palsy (CPFAV) discovered that the event was being impersonated in many forms such as online running calls, chip attachments, etc., leading to various fraudulent activities and asset misappropriation.

Scam methods include: calling on people to transfer money to register for a running event, inviting them to join Zalo/Telegram groups to complete “tasks” for gifts, free tickets…

The scammers promise to refund with interest to build trust, but then cut off communication and steal the money.

The organizers affirm that the charity run “Nâng bước chân em” season 7 in 2025 has not yet been launched, and the only format of the event is a direct running event at Yên Sở Park, Hanoi, Vietnam in October every year (on October 6). The organizers have informed that they hope the public will pay attention to the information, remain vigilant, not transfer money, follow the requests of fake websites, or share information from fake websites.

Cảnh giác với lừa đảo trực tuyến biến tấu ( theo THANH NIÊN ONLINE)

Vàng tăng kêu gọi đầu tư để lừa đảo, giải chạy cũng bị lợi dụng để chiếm đoạt tiền, thậm chí đến website chống lừa đảo cũng bị mạo danh…, lừa đảo trực tuyến đang bủa vây khiến nhiều người dù cảnh giác nhưng vẫn sập bẫy.

Giáo viên mất hơn trăm triệu vì sập bẫy lừa

Trao đổi với Thanh Niên chiều 1.5.2025, anh Lương Thế Tâng, ngụ thôn 3, xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam, Việt Nam vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin vợ mình bị lừa mất 166 triệu đồng vì nhóm lừa đảo trực tuyến.

Anh Tâng kể: “Ngày 28.4, trong lúc tôi đang đi công tác ở Đắk Lắk, Việt Nam thì vợ tôi ở nhà làm quen với một số người trên mạng xã hội Facebook và được rủ rê đăng ký tuyển dụng vào một trường Singapore tại Việt Nam. Mặc dù giới thiệu là tuyển dụng giáo viên nhưng trang web để vợ tôi đăng ký lại có địa chỉ và giao diện giống như trang Vietlott (maxvietlott.com), rất đáng nghi ngờ nhưng vợ tôi không nhận ra.

Sau đó có người tự xưng là nhân viên phụ trách phỏng vấn, tiếp theo dụ dỗ vào nhóm làm dự án an sinh xã hội, buộc phải nộp tiền và nộp theo từng lệnh. Khi vợ tôi chuyển tổng cộng 166 triệu đồng và nói rằng không còn khả năng để nộp thêm nữa thì lập tức nhóm này đã chặn không cho đăng nhập vào web nữa và chặn luôn liên lạc.

Vợ tôi biết bị lừa nên đau khổ nằm suốt mấy ngày. Chúng tôi đã trình báo công an Việt Nam, nhưng biết rằng khó có thể lấy lại tiền đã mất”.

Thời gian gần đây, khá nhiều trường hợp bị lừa đảo qua mạng và trùng hợp có nhiều nạn nhân từng là giáo viên. Trong tháng 4 vừa qua, chị T, giáo viên mầm non tại H.Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam, nhận cuộc gọi từ số lạ thông báo về một đơn hàng 0 đồng, chỉ cần thanh toán 16.000 đồng phí vận chuyển.

Từng nhiều lần mua hàng trực tuyến nên chị T. không nghi ngờ và thực hiện chuyển khoản số tiền phí vận chuyển. Tuy nhiên chỉ khoảng 30 phút sau, “người giao hàng” gọi lại và thông báo chị T. đã chuyển nhầm vào tài khoản của công ty giao hàng ở Việt Nam, và từ tháng sau sẽ bị trừ tự động 4,5 triệu đồng.

Trong lúc chị T. đang lo sợ thì được hướng dẫn kết bạn Facebook với tài khoản tự xưng “GHTK hỗ trợ” để làm thủ tục hủy đăng ký. Đối tượng này sau đó hướng dẫn chị T. liên lạc với một tài khoản Facebook có tên “GHTK hỗ trợ” để làm thủ tục hủy đăng ký.

Tiếp đó, nhóm đối tượng gửi đường link giả yêu cầu chị T. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã xác thực. Tin tưởng làm theo, chỉ trong ít phút, chị T. phát hiện tài khoản bị trừ 49 triệu đồng. Thấy tài khoản tiếp tục bị trừ tiền, chị liên lạc với các đối tượng thì lại được đưa vào nhóm chat “Thu hồi tiền GHTK”.  

Trong nhóm chat này, nhóm đối tượng liên tục yêu cầu chị T. nộp “phí khiếu nại”, “phí xác minh”… Tin tưởng, chị tiếp tục nhiều lần chuyển khoản với tổng số tiền lên hơn 150 triệu đồng. Ngay sau đó, một tài khoản khác gọi video call qua ứng dụng Messenger, xưng là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự Việt Nam thông báo với chị T. rằng chị là nạn nhân của một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Đối tượng trên yêu cầu chị cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, sao kê, và yêu cầu chị xác thực danh tính bằng cách đọc mã OTP gửi về điện thoại. Không nghi ngờ, chị thực hiện yêu cầu trên và tiếp tục bị chiếm đoạt thêm khoảng 200 triệu đồng.

Chỉ tới lúc này chị T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an Việt Nam trình báo. Web chống lừa đảo cũng bị mạo danh Ngày 1.5, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục cảnh báo thủ đoạn mạo danh doanh nghiệp vàng bạc đá quý kêu gọi người dân đầu tư mua bạc tích trữ.

Theo Bộ Công an Việt Nam, thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình giá vàng trên thế giới có nhiều biến động, tích trữ vàng tăng cao, các đối tượng lừa đảo đã lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội, lấy danh nghĩa doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý kêu gọi người dân đầu tư mua bạc tích trữ. Đáng chú ý, lợi dụng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, các đối tượng rao bán các loại bạc thỏi khắc hình ảnh kỷ niệm sự kiện này, giá bán tương đương giá bạc trên thị trường.

Các đối tượng này mua lại tài khoản Facebook có tích xanh từ trước, đổi tên thành thương hiệu uy tín để tạo sự tin cậy cho người dân, sau đó đăng tải nhiều bài viết giống tài khoản thật của các thương hiệu. Khi có người hỏi mua, các trang Facebook này chỉ nhận đặt hàng qua tài khoản mạng xã hội và yêu cầu người dân thanh toán toàn bộ tiền hàng trước với lý do mặt hàng có hạn, chỉ nhận những đơn thanh toán trước. Sau khi nhận tiền, nhóm lừa đảo sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền của người dân.

Thông qua tổng đài Chongluadao.vn, nhiều người cũng đã báo cáo về tình trạng mạo danh fanpage bệnh viện để kêu gọi từ thiện giúp đỡ nạn nhân.

Các đối tượng mạo danh sao chép nguyên văn nội dung, hình ảnh từ fanpage chính thức của các bệnh viện lớn, sau đó tạo fanpage giả với tên và ảnh đại diện tương tự. Sau khi đăng lại bài viết kêu gọi hỗ trợ, đối tượng để lại số tài khoản ngân hàng cá nhân, kèm nội dung cảm động như “cứu lấy bé”, “mong cộng đồng giúp đỡ”, “cần lắm một phép màu”… với mục đích lừa người dùng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của kẻ gian.

Ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chongluadao.vn, cho biết: “Tình trạng mạo danh lừa đảo trực tuyến hiện nay đang nở rộ và biến tướng rất tinh vi, ngay chính bản thân tôi cũng bị mạo danh để lập ra các trang Facebook giả mạo. Thậm chí mới đây, đội ngũ chúng tôi đã phát hiện một website mạo danh hệ thống chống lừa đảo, sử dụng tên miền chongluadao.site để đánh lừa người dùng. Trang này tự nhận là nơi tiếp nhận tố cáo lừa đảo, nhưng thực chất là công cụ thu thập thông tin nhạy cảm (như số điện thoại, tài khoản ngân hàng) để chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng cho mục đích bất chính.

Qua phân tích bằng công cụ AI, trang web này bị đánh giá rủi ro rất cao (9/10) và có dấu hiệu thu thập trái phép thông tin cá nhân qua các mẫu đơn tra cứu/tố cáo, dụ dỗ người dùng gửi tiền vào cái gọi là “quỹ bảo hiểm lừa đảo”. Đặc biệt, đường link trang web này còn được phát tán trên các kênh Telegram có liên quan đến cờ bạc, lôi kéo người dùng đầu tư hoặc đánh bạc online. Do đó, người dùng cần phải kiểm tra kỹ thông tin, không nên giao dịch tài khoản khi không biết rõ người đó là ai”.

Gần đây, ban tổ chức giải chạy thiện nguyện “Nâng bước chân em” của Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV) phát hiện giải đang bị giả mạo dưới rất nhiều hình thức như: kêu gọi chạy online, gắn chip… từ đó dẫn dắt đến nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các hình thức lừa đảo bao gồm: kêu gọi người dân chuyển khoản để đăng ký tham gia giải chạy, mời tham gia các nhóm Zalo/Telegram để thực hiện “nhiệm vụ” nhận quà, miễn phí vé…

Khi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, các đối tượng hứa hẹn sẽ hoàn lại kèm lãi để tạo lòng tin, nhưng sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền. Ban tổ chức khẳng định giải chạy thiện nguyện “Nâng bước chân em” mùa 7 năm 2025 chưa được khởi động, giải chỉ có hình thức duy nhất là chạy bộ trực tiếp tại công viên Yên Sở, Hà Nội, Việt Nam vào tháng 10 hằng năm (vào ngày 6.10). Ban tổ chức cho biết mình mong người dân lưu ý thông tin, đề cao cảnh giác, không chuyển tiền, làm theo các yêu cầu của các trang giả mạo hoặc chia sẻ thông tin trang giả mạo.