Crack down on 56 Vietnamese fraudsters from Cambodia who deceived over 1,000 Vietnamese citizens. (Vietnamese below)
When 30 suspects saw that the facility in Cambodia was being raided, they escaped. in the same time, in Nội Bài and Tân Sơn Nhất airports in Vietnam, 26 new arrivals were held by Vietnamese officials standing nearby. At the same time, at Nội Bài and Tân Sơn Nhất airports in Vietnam, 26 new arrivals were held by Vietnamese investigators standing nearby.
In September 2024, during the expanded investigation of the case involving 155 suspects making scam calls in the Golden Triangle, the Criminal Police Department (Ha Tinh Provincial Police, Vietnam) received a series of reports about being duped online with promises of investing in Bitcoin cryptocurrency on the UNISAT app and “doing TikTok tasks.” There are families that have been financially impoverished because the victims were “whispered sweet nothings” and trusted in false promises.
The task force in Ha Tinh, Vietnam, determined that the victims had been “trapped” by a global criminal organization. The ring employs over 200 people and is located in a high-rise building in the Philippines, disguised as an online card game company. Local authorities previously licensed online card games, but in actuality, they functioned as a cover for this criminal organization’s fraudulent activities.
“Every day, they come to the company, open their computers, use software to make scam phone calls, luring their victims into traps.” “When the authorities came to inspect, they exited the application, opened a game, and pretended to operate it to conceal their actions,” stated an anonymous Ha Tinh police officer. vomited.
According to Vietnamese investigators, this network operates throughout Asia, with Chinese executives sponsoring the leasing of offices and operational staff. In each country, they will appoint a local leader. The Vietnam chapter had roughly 60 members, all of whom joined voluntarily and were persuaded by the recruiters’ promise of “easy jobs with high pay”; no one was forced.
The group’s general manager is 29-year-old Nguyễn Thế Anh from Yên Bái, Vietnam, who speaks Chinese fluently. Thế Anh joined the transnational criminal organization in 2023. He instructs his subordinates to use the “Vietnamese tricking Vietnamese” trick, which involves creating fake accounts on social media and luring people in Vietnam to invest in virtual currency and “perform TikTok tasks.”
How cryptocurrency investment scams and ‘TikTok task’ operations work
Nguyen The Anh introduced himself as a successful businessman, and his crew “confessed their love” to single ladies before gradually luring them into investing in bitcoin or “watching TikTok videos to earn money.”
Under the guise of “successful entrepreneurs,” they approach “prey” in Vietnam, primarily single women, to learn about their personalities and interests. Once they feel more connected, they offer them to engage in business to “save for the future.” In the early stages, the scammers will allow the “prey” to win a few times, earning several tens of millions of dollars by investing in virtual money or buying and selling goods through a trading platform with a TikTok Shop-like interface. Next, they lure investors to add more cash, cause system faults, and invent numerous reasons for clients to deposit more money to resolve account issues, taxes, fees, and so on. When the victims can no longer afford it, they quit.
Lieutenant Colonel Nguyễn Phi Hải, Head of the Criminal Investigation Department (Hà Tĩnh Provincial Police, Vietnam), revealed that investigators performed a cyberspace investigation and traveled to other areas to verify the victims’ reported information. After three months, they had successfully “decoded” the network.
Accordingly, 56 of the 200 people involved in the scam in the Philippines are Vietnamese, and this group is managed by The Anh. If they find “difficult cases to deceive,” they will seek advice from the Chinese boss.
The Hà Tĩnh Provincial Police leaders collaborated with the Vietnamese Ministry of Public Security’s functional units to provide information with Philippine authorities regarding a group of scammers operating online gaming operations. Local authorities in the Philippines stopped issuing licenses for online card games by the end of 2024, and police performed frequent inspections, raids, and evictions. Following the “movement,” a number of Vietnamese suspects led by Thế Anh relocated to Phnom Penh (Cambodia).
In Phnom Penh, the Anh’s Chinese superiors had arranged for them to reside in various rooms within a two-story structure ringed by barbed wire and watched by tight security. This is a particular zone where thousands of people work. Determining which room or floor the criminal group is hiding in is extremely difficult. Vietnamese undercover officers have been stationed for several months, dressed as local Cambodians, to learn about the building’s layout and collect evidence.
The Anh’s and 55 other ring suspects’ identities were exposed in January 2025. The police of Ha Tinh Province in Vietnam traveled to Cambodia to collaborate with the Ministry of Public Security and Cambodian inter-agency forces on a “net-casting” strategy. Police from Ha Tinh Province in Vietnam have been to Cambodia to work with the Ministry of Public Security and Cambodian inter-agency forces on a “net-casting” strategy.
However, at the time, 26 suspects had flown to Vietnam to celebrate the Vietnamese Lunar New Year, while 30 remained in Cambodia. The task team finalized a simultaneous raid plan at three locations: the special zone in Cambodia’s capital, Phnom Penh, Noi Bai Airport, and Tan Son Nhat Airport (Vietnam), where the suspects entered the nation.
“We must act simultaneously so that the suspects don’t have time to react.” “If the case is not solved simultaneously, they will find a way to inform each other to escape, and all of the effort of tracking them for many months will be futile,” claimed a Vietnamese detective who preferred to remain anonymous.
In mid-January 2025, when 30 suspects were discovered working on the first floor of a two-story building in Phnom Penh, hundreds of Vietnamese investigators from various units initiated an operation. When they realized they had been exposed, they shut down their laptops, ditched their phones and documents, and fled to other rooms to blend in with the crowd, only to be apprehended by the authorities.
“We issued arrest warrants that included images and detailed details about the crimes. According to an alleged Vietnamese investigator, many suspects were astonished because they did not expect to be detained by Vietnamese authorities for committing crimes abroad.
In one session, the Vietnamese task force arrested 30 persons and confiscated numerous phones, computers, and papers.
At Nội Bài and Tân Sơn Nhất airports in Vietnam, hundreds of plainclothes police officers were separated into various squads and coordinated with airport security to “solve the case quietly.” They watched from a distance and observed a suspect complete the immigration formalities. The investigators then followed closely, and after a few dozen seconds, they apprehended him, taking all phones and some evidence to prevent further communication.
Siết vòng vây bắt 56 nghi phạm từ Campuchia lừa tiền hơn 1.000 người Việt
Thấy tòa nhà ở Campuchia bị đột kích, 30 nghi phạm tháo chạy. Cùng lúc, tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất của Việt Nam, 26 người vừa nhập cảnh đã bị trinh sát Việt Nam đứng bên cạnh khống chế.
Tháng 9/2024, quá trình điều tra mở rộng vụ án 155 nghi phạm gọi điện lừa đảo tại Tam Giác Vàng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam) nhận được hàng loạt đơn trình báo về việc bị lừa qua mạng với rủ đầu tư tiền điện tử Bitcoin trên ứng dụng UNISAT và “làm nhiệm vụ TikTok”. Có gia đình kinh tế khánh kiệt vì nạn nhân bị “rót mật vào tai”, tin vào những lời hứa hão huyền.
Ban chuyên án ở Hà Tĩnh, Việt Nam xác định các nạn nhân bị một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia “giăng bẫy”. Đường dây có khoảng 200 người, trụ sở đóng tại tòa nhà cao tầng ở Philippines, núp bóng dưới vỏ bọc một công ty kinh doanh game bài đổi thưởng. Game bài trực tuyến trước đây được nhà chức trách sở tại cấp phép, song trên thực tế đó là bình phong cho nhóm tội phạm này hoạt động lừa đảo.
“Hàng ngày, chúng đến công ty, mở máy tính sử dụng các phần mềm để gọi điện thoại lừa đảo, dụ dỗ con mồi sập bẫy. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì chúng thoát ứng dụng, mở game vờ thao tác để che giấu hành vi”, một vị cảnh sát Hà Tĩnh không muốn nêu tên nói.
Theo trinh sát Việt Nam, đường dây này lừa đảo khắp châu Á, do những ông chủ người Trung Quốc đứng phía sau chi tiền thuê trụ sở và nhân lực điều hành. Tại từng quốc gia, chúng sẽ cử ra người bản địa phụ trách. Ở nhánh Việt Nam, có khoảng 60 người tham gia đầu quân, tất cả đều tự nguyện và hám lợi khi tin vào những lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” từ phía người tuyển dụng, không ai bị ép buộc.
Quản lý chung của nhóm là Nguyễn Thế Anh, 29 tuổi, quê Yên Bái, Việt Nam, giỏi tiếng Trung Quốc. Thế Anh đầu quân cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia từ đầu năm 2023, hằng ngày hắn hướng dẫn các nhân viên dưới quyền sử dụng chiêu “người Việt lừa người Việt”, bằng cách lập các nick ảo trên mạng xã hội, kết nối và dụ dỗ những người ở Việt Nam tham gia đầu tư tiền ảo và “làm nhiệm vụ TikTok”.
Đường dây lừa đầu tư tiền điện tử, ‘làm nhiệm vụ TikTok’ hoạt động thế nào
Giới thiệu là doanh nhân thành đạt, nhóm Nguyễn Thế Anh “tỏ tình” với các phụ nữ đơn thân rồi từng bước dụ dỗ đầu tư tiền ảo, hoặc “xem video TikTok kiếm tiền”.
Dưới vỏ bọc “doanh nhân thành đạt”, khi tiếp cận được các “con mồi” tại Việt Nam, chủ yếu là phụ nữ đơn thân, ban đầu chúng tìm hiểu tính cách, sở thích, lúc cảm thấy thân thiết hơn thì rủ họ kinh doanh thêm để “tích góp cho tương lai”. Ở giai đoạn đầu, nhóm lừa đảo sẽ cho “con mồi” thắng vài lần, thu lời vài chục triệu từ đầu tư tiền ảo hoặc mua bán hàng qua sàn giao dịch có giao diện giống TikTok Shop. Tiếp đó chúng rủ đầu tư thêm, gây lỗi hệ thống, bịa ra nhiều lý do để khách hàng nạp thêm tiền sửa lỗi tài khoản, thuế phí… khi không còn khả năng thì thôi.
Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam), cho biết trinh sát đã điều tra trên không gian mạng và tới các tỉnh xác minh thông tin mà bị hại phản ánh, sau 3 tháng đã “giải mã” được đường dây.
Theo đó, trong 200 người tham gia lừa đảo ở Philippines thì có 56 nghi phạm là người Việt Nam, nhóm này hoạt động thông qua sự điều hành của Thế Anh. Nếu gặp những “trường hợp khó lừa” thì sẽ xin ý kiến của ông chủ người Trung Quốc.
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam sang làm việc với nhà chức trách Philippines, chia sẻ thông tin về nhóm tội phạm lừa đảo núp bóng kinh doanh game bài. Cuối năm 2024, chính quyền sở tại của Philippines đã ngừng cấp phép game bài trực tuyến, cảnh sát thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi. Thấy “động”, nhóm nghi phạm người Việt Nam do Thế Anh đứng đầu đã chuyển địa bàn sang thủ đô Phnom Penh (Campuchia).
Tại Phnom Penh, nhóm của Thế Anh được các ông chủ Trung Quốc bố trí ăn ở tập trung tại một số căn phòng trong tòa nhà hai tầng, xung quanh khuôn viên giăng thép gai, cử bảo vệ canh gác nghiêm ngặt. Vùng này là một đặc khu, có hàng nghìn người đang làm việc. Để xác định được nhóm tội phạm đang ẩn náu ở phòng nào, tầng nào rất nan giải. Trinh sát Việt Nam đã nằm vùng suốt vài tháng, cải trang thành người bản địa Campuchia để tìm hiểu sơ đồ tòa nhà, thu thập chứng cứ.
Tháng 1/2025, chân dung về Thế Anh và 55 nghi phạm trong đường dây đã được làm sáng tỏ. Công an tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam đã sang Campuchia, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành Campuchia lên phương án “cất vó”.
Tuy nhiên, thời điểm đó, 26 nghi phạm đã về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán Việt Nam theo đường hàng không, còn 30 người ở lại Campuchia. Ban chuyên án chốt kế hoạch đột kích cùng lúc tại ba địa điểm là đặc khu ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất (Việt Nam) – nơi các nghi phạm nhập cảnh.
“Phải làm đồng thời để các nghi phạm không kịp trở tay. Nếu phá án không cùng lúc, chúng sẽ tìm cách thông báo cho nhau để tìm cách tẩu thoát, khi đó mọi công sức đeo bám nhiều tháng qua sẽ đổ xuống sông xuống biển”, một trinh sát Việt Nam không muốn nêu tên cho biết.
Giữa tháng 1, 2025, tại Phnom Penh, khi xác định 30 nghi phạm đang làm việc tại tầng một của tòa nhà hai tầng, hàng trăm trinh sát Việt Nam, từ nhiều mũi đã đột kích. Thấy bị lộ, nhóm này tắt máy tính, vứt điện thoại và giấy tờ, chạy sang các phòng khác hòa vào dòng người để lẩn trốn, song đã bị lực lượng chức năng khống chế.
“Chúng tôi đưa ra lệnh bắt có ảnh chân dung và ghi đầy đủ thông tin, hành vi phạm tội, nhiều nghi phạm tỏ ra bất ngờ, nói không nghĩ bản thân phạm pháp ở nước ngoài lại bị công an Việt Nam bắt giữ”, một cán bộ điều tra Việt Nam không muốn nêu tên cho hay.
Trong một buổi, ban chuyên án Việt Nam đã bắt 30 người, thu nhiều điện thoại, máy tính cùng tài liệu.
Cùng thời điểm này, tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất của Việt Nam, hàng trăm cán bộ công an Việt Nam mặc thường phục chia làm nhiều mũi, phối hợp với an ninh của các cảng hàng không “phá án âm thầm”. Theo dõi từ xa thấy một nghi phạm hoàn thành thủ tục nhập cảnh, trinh sát liền bám sát, sau đó khống chế trong vài chục giây, thu hết điện thoại cùng một số tang vật để ngăn việc liên lạc thông báo cho nhau.
