Cross-Border Bitcoin Investment Scam Busted, 56 Suspects Arrested (Vietnamese below)
Hà Tĩnh – The Hà Tĩnh Provincial Police, in coordination with multiple law enforcement agencies, have dismantled a transnational fraud ring operating in Cambodia and the Philippines. A total of 56 suspects have been arrested.
A Multi-Nation Crackdown
On February 13, Hà Tĩnh police confirmed their collaboration with the Ministry of Public Security, the Ministry’s Representative Office in Cambodia, Tây Ninh Provincial Police, and Mộc Bài Border Guard Station to apprehend 30 suspects in Phnom Penh, Cambodia. Simultaneously, authorities worked with Philippine law enforcement and security personnel at Tân Sơn Nhất and Nội Bài international airports to detain 26 additional suspects upon their arrival in Vietnam.
This sophisticated criminal network operated under the guise of Bitcoin (BTC) investments via the UNISAT application and fraudulent TikTok task-based schemes. The ring defrauded victims of hundreds of billions of Vietnamese đồng (tens of millions of U.S. dollars), causing severe financial losses.
A Highly Sophisticated Fraud Scheme
According to the investigation, from late 2023 to early 2024, many Vietnamese citizens were lured to the Philippines to work for a scam organization led by a group of Chinese nationals in Manila. The syndicate established professional fraud offices, dividing operations into management, team leaders, staff, and technical support units. To evade law enforcement, the criminals frequently changed locations and residences.
The perpetrators created fake Facebook profiles, posing as successful entrepreneurs and posting images of wealth to gain victims’ trust. Once relationships were established, they persuaded victims to download the UNISAT app and invest in Bitcoin with a minimum deposit of 8 million VND (approximately $320), promising high returns in a short period.
Initially, victims were allowed to withdraw both their principal and profit to build confidence. However, once they invested larger amounts, the fraudsters fabricated system errors, tax fees, and insurance costs, demanding additional payments. Eventually, they cut off all contact and vanished with the victims’ funds.
A Large-Scale, Well-Organized Criminal Network
Each member of the ring had a clearly defined role:
Nguyễn Thế Anh (born 1996, from Yên Bái) acted as the key manager, overseeing a network of over 80 Vietnamese scammers under the command of a Chinese criminal group.
Nguyễn Văn Đồng (born 2000, from Bắc Giang) and Nguyễn Quang Phương (born 1995, from Bắc Giang) posed as wealthy businesspeople on social media, luring victims into the scheme.
The group used a psychological manipulation tactic, allowing small initial withdrawals with 30% profit margins to build trust. Once victims invested larger sums, they were added to a watchlist. If any victim expressed doubts or was unable to invest further, the fraudsters immediately severed all communication, blocked access to trading accounts, and stole all remaining funds.
Swift Action to Take Down the Criminal Network
Under the direct orders of Deputy Minister of Public Security Nguyễn Văn Long, Hà Tĩnh police collaborated with domestic and international forces to launch a coordinated crackdown:
In Phnom Penh (Cambodia): Authorities raided the criminals’ hideouts, arresting 30 suspects on the spot.
In Vietnam: Special task forces secretly stationed at Tân Sơn Nhất and Nội Bài International Airports intercepted and detained 26 suspects returning from the Philippines, preventing them from escaping to Cambodia.
With a well-executed plan and seamless cooperation, the entire fraud ring was successfully dismantled.
Expanding the Investigation, 50 Defendants Indicted
The Hà Tĩnh Provincial Police have officially indicted 50 suspects for “fraudulent appropriation of property”, linked to the Bitcoin investment scam and TikTok task fraud.
Authorities are continuing to expand the investigation, identify all individuals involved, and track down any remaining suspects.
Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia, bắt giữ 56 đối tượng, theo VTVGo!
Hà Tĩnh – Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia và Philippines, bắt giữ tổng cộng 56 đối tượng liên quan.
Chiến dịch truy quét trên nhiều quốc gia
Ngày 13/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã phối hợp với Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài để bắt giữ 30 đối tượng tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phối hợp với cảnh sát Philippines và an ninh tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài để bắt giữ thêm 26 đối tượng khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Đây là đường dây lừa đảo tinh vi, hoạt động xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) qua ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila. Các đối tượng tổ chức những văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành các bộ phận như quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hỗ trợ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở.
Bằng cách lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, nhóm đối tượng đã đăng tải hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi thiết lập mối quan hệ, chúng dụ dỗ nạn nhân tải ứng dụng “UNISAT” và tham gia đầu tư Bitcoin với số tiền tối thiểu 8 triệu đồng, hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Ban đầu, nạn nhân được phép rút cả gốc lẫn lãi để tạo sự tin tưởng. Tuy nhiên, khi đầu tư số tiền lớn hơn, các đối tượng sẽ viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền. Sau đó, chúng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.
Tổ chức lừa đảo quy mô lớn
Trong đường dây này, các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng:
Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại Yên Bái) giữ vai trò quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của nhóm người Trung Quốc.
Các tổ trưởng như Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại Bắc Giang) và Nguyễn Quang Phương (sinh năm 1995, trú tại Bắc Giang) đóng vai trò giả danh doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để thu hút nạn nhân.
Nhóm này dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn, tổ chức này sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi. Nếu phát hiện nạn nhân nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, chúng sẽ ngay lập tức cắt đứt liên lạc, khóa tài khoản giao dịch và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Phá án thần tốc, chặt đứt đường dây lừa đảo
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với nhiều lực lượng trong và ngoài nước để triển khai chiến dịch trấn áp đồng loạt.
Tại Phnom Penh (Campuchia): Lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế và bắt giữ 30 nghi phạm ngay tại hiện trường.
Tại Việt Nam: Các tổ công tác bí mật chốt chặn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines về nước trước khi chúng kịp tẩu thoát sang Campuchia.
Với kế hoạch chặt chẽ và sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, toàn bộ đường dây lừa đảo đã bị triệt phá.
Mở rộng điều tra, khởi tố 50 bị can
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hình thức đầu tư Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và truy bắt những nghi phạm còn lại.